骗税59亿？欧盟查获中国商品骗税案：10人被抓、480个集装箱被扣

"欧盟查获59亿中国商品逃税大案？"
出品 | 直击跨境 作者 | 陈烈

文章分类：直击合规出海

这是直击跨境的第957篇原创文章，本文2095字，阅读约2.1分钟。

刚刚，欧盟查获了一起59亿骗税大案！

距离2023年3月份，比利时列日机场一起涉嫌中国出口商价值3.1亿欧元的进口增值税欺诈案2年后，欧盟迎来了史上最大中国商品骗税案。

上周三这起涉嫌逃税约合59亿人民币的中国商品骗税大案中，欧盟查扣了包括大量纺织品、鞋类在内的480个集装箱货物，另外还有10名嫌疑人被逮捕...

▲图源网络，侵删

希腊当地时间6月25日，由欧洲公共检察官办公室（EPPO）发起的一场名为“卡利普索”代号的联合突击调查行动，正式在希腊雅典、西班牙马德里、法国巴黎及保加利亚索非亚等多地开始收网。

有消息人士向欧洲媒体Documentonews透露，该犯罪团伙大约在十年前开始形成，以比雷埃夫斯第三海关为基地。

来自包括雅典新闻网在内多家欧洲媒体最新报道显示，此次欧洲公共检察官办公室EPPO发起了一场代号为“卡利普索”的联合行动对象，是一个涉嫌对中国进口商品逃避关税和增值税的重大犯罪网络。

随后欧洲公共检察官办公室称，该嫌疑集团通过把大量纺织品、鞋类、电动滑板车、电动自行车等骗税产品非法运入欧盟市场，已经对欧盟和希腊国家造成约59亿人民币的损失！

该犯罪团伙对欧盟和希腊国家造成近7亿欧元的损失，具体包括超过 2.5 亿欧元来自未支付的关税，约4.5亿欧元来自未支付的增值税。

有消息称，相关海关员工和申报人均接受了检查，同时在申报人办公室、12 家企业和 6 处住宅进行了搜查。

目前有包括两名海关官员在内的10名嫌疑人，在此次卡利普索联合突击调查行动中被逮捕。

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当然，欧盟此次查获中国商品骗税欺诈大案“收获颇丰”。

先是，欧洲公共检察官办公室相关执法人员缴获了包括港币、数字钱包中的欧元和加密货币等不同货币在内的580万欧元，这其中475万欧元的大部分在希腊缴获，其余部分在法国和西班牙缴获。

其次，欧洲公共检察官办公室（EPPO）还查获了 7133 辆电动自行车和 3696辆电动滑板车，以及480个集装箱，这些集装箱将在比雷埃夫斯港进行进一步的检查和核实。

最后，在包括房产、名表、珠宝、豪车等方面，据悉执法人员在西班牙查获了11处房产，以及 27 辆车辆和奢侈品（手袋、手表和珠宝）。在希腊该犯罪团伙多处房地产、船只和银行账户也均被查封。

比利时列日3.1亿欧元税务欺诈历历在目！

2年前的2023年3月28日，欧洲检察官办公室（EPPO）对包括列日机场、泽布鲁日的仓库和办公室、以及嫌疑人在安斯(阿勒尔)、列日和维塞的私人住宅在内多个地点进行了10次突击搜查，并逮捕了4名嫌疑人。

当时这场搜查主要是针对活跃在国际货运，进出口商公司，涉嫌逃税（增值税VAT+关税）至少3.1亿欧元。

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这也让多家货主货代企业受到波及，损失难以估计。

而暴雷的最直接导火索据直击跨境了解就是，充当中国出口商代表的比利时报关代理行不当申报，通过列日机场入境的中国商品的目的地是其他欧盟国家，因此享受免税待遇。

随后EPPO驻布鲁塞尔的欧洲代表检察官对于这项代号为“丝绸之路”途径行动表示，中国出口商涉嫌利用三家比利时私人海关机构和几个欧盟成员国的一些假冒公司来逃避进口商品的增值税。

尽管该事件引发了国内跨境电商卖家、货代物流业的“大动荡”，但部分想要巨额牟利的从业者并未警醒。

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2年多后的6月25日，欧洲公共检察官办公室（EPPO）这场名为“卡利普索”代号的联合突击调查行动再次为中国跨境电商从业者敲钟了合规的警钟。

回到“卡利普索”行动，这次大约在十年前开始形成该犯罪团伙对欧盟和希腊国家造成了超过 2.5 亿欧元来自未支付的关税、及约 4.5 亿欧元来自未支付的增值税在内合计7亿欧元的损失，接下来势必让来自中国商品进入欧洲的审查愈发严格。

早前因为一些比雷埃夫斯海关关员相关协助骗税行为已经被欧洲机构对希腊处以数百万美元的罚款。

当然，接下来欧盟海关人员协助逃税巨额获利的漏洞也将最终被堵上。

目前“卡利普索”代号联合突击调查行动让一些比雷埃夫斯海关关员长期违反海关条例第42条——即未经支付进口增值税就将非欧洲货物进口到欧盟，并将义务转移至指定国家协助逃税曝光，当地海关人员的违法成本和风险在直击跨境看来正在加速飙升。

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此次欧洲检察官办公室在经过精密组织后闪电突击希腊港口的中国货物，再次告诫国内深耕欧洲市场的跨境卖家们：随着欧盟紧盯一切可能存在的精心设计税务欺诈网络，面对欧盟税务合规全面收紧大家一定要合规经营。

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