上海
分享至
7月2日消息，央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《管理办法》）称，《管理办法》称客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自8月1日起施行。 与此前相比，此次提交大额报告的起点金额增加了5万元。 《管理办法》还规定，从业机构应遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
