广东
注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。
“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
《办法》明确，贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等；宝石是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。《办法》要求的辖区内贵金属和宝石从业机构包括：上海黄金交易所、中国黄金协会、中国珠宝玉石首饰行业协会、上海钻石交易所等会员单位或成员单位。
此外，《办法》要求客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当在大额现金交易发生后5个工作日内提交报告，发现任何可疑交易无论金额大小均需及时上报，客户身份资料和交易记录需保存至少10年。特别预防措施针对恐怖组织名单、联合国制裁对象等三类主体，一旦发现需立即停止服务并限制资金转移。办法还明确集团型机构需统筹反洗钱工作，境外分支机构在驻在国法律允许范围内执行本规定。
法律责任方面，对监管人员、自律组织工作人员及从业机构的违规行为设置了追责机制，情节严重者将移交司法机关。
来源 | 21世纪经济报道
编辑 | 陆楚一
审读 | 张蕾
二审 | 潘韵琪
三审 | 蔡志军
深圳晚报×深圳体育产业集团
将抽出8位幸运粉丝
2名一等奖，每人送出1张
2025FIBA女篮亚洲杯比赛门票
中国VS印度尼西亚（7月13日19:30）
6名二等奖，每人送出1张
2025FIBA女篮亚洲杯比赛门票（其他场次）
具体时间与场次将在中奖结果出炉后通知
1、进入“深圳晚报”微信公众号
2、点击“发消息”进入对话框
3、在对话框中输入关键词“女篮亚洲杯”获取链接参与抽奖
开奖时间：2025年7月4日（周五）12:00
比赛时间：
一等奖：2025年7月13日（中国VS印度尼西亚，周日19:30）
二等奖：中奖粉丝观赛场次以通知为准
比赛地点：深圳市体育中心体育馆
重要提示：
1、中奖后需要提供真实的个人信息，观赛人信息不可更改。观赛时，需携带本人有效证件验证入场。
2、请中奖者于开奖12小时内填写中奖者本人获奖信息，逾期或信息填写不完整将视为自动放弃；不接受临时更改个人信息。中奖者填写信息后，将有工作人员以短信方式发送兑奖信息，请注意查收。
3、本次活动解释权归深圳晚报所有。
等不及的粉丝也不用着急
扫码购票即可快人一步
进入“深圳晚报”微信公众号
点击“发消息”进入对话框
在对话框中输入关键词“女篮亚洲杯购票”
即可获取链接购买门票
正价票于6月25日开售
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
