上海
近日，欧洲检察官办公室（EPPO）在希腊雅典、西班牙马德里、法国巴黎和保加利亚索非亚联合开展突袭行动，发现一个以希腊比雷埃夫斯港为中心的大规模走私和税务欺诈团伙，10人被捕以及查扣了480个集装箱。
EPPO称，该犯罪网络涉嫌通过大规模海关和增值税欺诈，涉及从中国进口大量纺织品、鞋子、电动滑板车、电动自行车和其他商品，据估计造成的损失约为7亿欧元。
图源：EPPO
这项代号为“Calypso”的调查涵盖14个国家：保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。
执法人员查获了约580万欧元现金（其中475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙），包括港元、欧元数字钱包和加密货币。此外，查获7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车以及480个集装箱，将在比雷埃夫斯进行进一步检查和验证。
同时，位于西班牙的11处房产以及27辆汽车和奢侈品（包、手表和珠宝）也被没收。希腊也发布了冻结令，没收房产、船只和银行账户 。
调查人员表示，这些货物主要通过希腊的比雷埃夫斯港带入欧盟。这些进口品通过大规模地低报申报或虚假归类等方式，逃避欧盟关税和增值税（VAT）。EPPO声称，这些货物随后被使用虚假信息运往法国、意大利、波兰、葡萄牙和西班牙，在黑市上出售。
目前估计的损失约 7 亿欧元中，超过 2.5 亿欧元来自逃税，近 4.5 亿欧元来自未缴纳的增值税。
实际损失可能更高，希腊公共收入独立管理局（AADE）正在积极支持欧洲公共部门检察官办公室（EPPO），进一步评估逃税造成的损失程度。
据悉，该案件是EPPO有史以来处理的最大案件之一，凸显了欧盟范围内的机构持续加强跨境犯罪方面的打击力度。
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