【意·检查】调查覆盖14国！华人跨国犯罪网络遭重创

近日，欧洲检察官办公室（EPPO）联合欧洲刑警组织、欧洲反欺诈办公室以及多国司法与执法机构，重创一个由华人主导的大型跨国犯罪网络。

《意大利日报》消息，该犯罪网络涉嫌大规模税务欺诈，涉案金额高达7亿欧元，意大利为受害最严重国家之一，大量走私商品最终流入该国黑市。

此次代号为“Calypso”的调查行动揭示出一个高度组织化的欺诈体系，其核心目的是逃避关税和增值税。该犯罪网络利用多个欧洲港口、空壳公司、伪造三角贸易路径以及非正式物流中心等手段，建立起一个隐秘、高效的非法供应链。

调查指出，该网络由华人主导，造成的直接经济损失至少为7亿欧元，包括2.5亿欧元的关税流失和4.5亿欧元的增值税逃漏。但欧洲检察官办公室警告称，实际损失可能远高于这一数字。

·“第42号海关程序”

涉案商品涵盖电动自行车、电动滑板车、纺织品、鞋类等高利润商品，主要通过希腊比雷埃夫斯港进入欧盟。犯罪分子普遍通过低报进口商品价值、虚假商品分类等手段压低应税金额。

随后，这些商品被转移至登记在保加利亚、但持有希腊增值税号的空壳公司名下，借助欧盟“第42号海关程序”规避增值税。该程序原本设计用于欧盟内部商品流通，可在商品最终抵达目的地之前暂缓征税。

但这些商品实际上从未前往申报目的地，而是直接运抵意大利、西班牙等国家，由犯罪网络控制的秘密物流中心储存，之后在黑市中分发与销售。

欧洲检察官办公室指出，该组织会在交货后立即销毁运输文件，彻底抹去商品真实流向的痕迹。这一体系自成封闭网络，运作高度隐蔽，几乎无法通过正常监管手段追踪。

·调查涵盖14个国家

据欧洲检察官办公室披露，该案的调查涵盖14个国家，包括中国、意大利、西班牙、法国、德国、希腊、保加利亚、捷克、丹麦、匈牙利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克和斯洛文尼亚。

在近日的一次行动中，警方在希腊、法国、西班牙和保加利亚共开展了101次突击搜查，缴获大量赃物。

警方查获的现金总额高达580万欧元，另包括多种外币（其中包括港币）、加密货币和多个数字钱包。同时还扣押了7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车，以及目前仍在比雷埃夫斯港口受控监管的480个集装箱。执法人员在西班牙查封了11处房产、27辆汽车以及名牌包袋、手表、珠宝等奢侈品，部分涉案人员住所内还发现有枪支和刀具。目前已有10人被逮捕，其中包括两名希腊海关官员。

意媒指出，意大利作为这些非法商品的主要流向地之一，凸显出两大系统性漏洞：一方面是其物流与税务体系的高度渗透性；另一方面是犯罪网络在意大利地下经济结构中“结构性扎根”的能力。这些非正式的物流中心往往设于二线工业区，或靠近港口和交通枢纽，实际运作如同“封闭飞地”，仅对犯罪网络内部成员开放。并且，相关犯罪收益并未回流欧洲经济体系，而是通过地下钱庄或洗钱通道汇回中国，进一步抽空本地税基与金融秩序。

（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图片 来源：欧洲检察官办公室（ EPPO ）网站 ，转载请注明意 烩：oushitalia ）