四川
中访网数据 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“三七互娱”）于2025年6月修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，明确职权划分及决策程序。新规则聚焦公司治理优化，强化董事会集体决策机制，严禁单个或少数董事越权审批重大事项，并细化对外投资、担保、关联交易等关键事项的审批权限。
核心修订内容包括： 1. 职权明晰化：董事会行使股东会授权范围内的重大事项决策权，包括经营计划、投资方案、利润分配等，超权限事项需提交股东会审议。 2. 风险管控升级：明确对外担保、财务资助等高风险事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，关联交易审批标准与披露要求进一步严格化。 3. 专门委员会职能强化：审计委员会行使监事会职权，负责财务监督及内控评估；提名、薪酬与考核委员会独立董事占比过半，确保人事与薪酬决策公正性。 4. 决策程序规范化：要求重大投资组织专家评审，临时提案需提前3日提交，紧急情况下可缩短时限但需说明理由。
此次修订旨在响应监管要求，提升公司治理效能，降低决策风险，维护股东及利益相关者权益。规则自股东会审议批准后生效，预计将增强投资者信心，为公司长期稳定发展奠定制度基础。
（注：公司股票代码未明确，可根据公开信息补充。）
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