上海
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蓝鲸新闻6月27日讯，近日，中国人民银行上饶市分行发布了罚单，剑指广信农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，广信农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；未按规定报送账户开立资料；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；发现假币而不收缴；与身份不明的客户进行交易；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。
针对上述违法违规行为，中国人民银行上饶市分行对其作出警告，并处罚款94.88万元。
此外，时任广信农村商业银行股份有限公司副行长周某斌，时任信息科技（电子银行）部总经理朱某，因对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，分别被处罚款1万元。
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