北京
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，全面提升反洗钱工作质效，2025年6月23日，长乐农商银行组织开展2025年度反洗钱“一把手”专题授课。本次培训采用“主会场现场授课+分会场视频会议”的形式，覆盖全行员工，由党委书记、董事长林集琪主讲。
培训会上，林集琪董事长围绕新《反洗钱法》核心修订内容，从修订背景、监管思路、重点条款调整等维度进行系统解读，并结合我行实际，明确部署下阶段反洗钱工作重点任务：
1. 对标新规，健全内控体系：对照新《反洗钱法》监管要求，全面梳理优化现有反洗钱制度流程，重点完善新兴业务场景风险防控机制，确保制度体系与法规要求精准衔接。
2. 深化尽调，严守准入关口：严格执行客户尽职调查标准，强化受益所有人穿透式识别，建立动态化客户风险评估机制，对高风险业务实施分级管控，从源头降低洗钱风险隐患。
3. 强化培训，提升合规能力：围绕新《反洗钱法》核心要点与典型案例，开展全员专项培训，切实提升员工对新规的理解深度和风险识别处置能力。
4. 严守底线，规范信息管理：严格落实客户信息保密制度，完善数据全生命周期管理，强化技术防护和权限管控，杜绝信息泄露风险，确保合规运营。
此次培训进一步强化了全行员工对新《反洗钱法》的理解与认知，有效提升了全员责任意识和履职能力。下阶段，长乐农商银行将持续秉持“风险为本”理念，以更高站位压实主体责任，以更严标准推进制度落地，全面筑牢反洗钱防线，切实履行金融机构社会责任，为维护区域金融安全和稳定贡献力量。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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