一名居住在加州德利市(Daly City)的华裔男子因卷入一宗金额高达数百万美元的电信及金融诈骗案,近日被联邦法院判处18个月联邦监禁,并被勒令赔偿逾20万美元给受害者。
该男子名为陈明涛(Mingtao Chen,音译),现年29岁。据《圣荷西信使报》(Mercury News)报导,陈于近日在加州北区联邦法院出庭,联邦地区法官特丽娜·汤普森(Trina Thompson)作出上述判决,并责令其支付20万8163美元的赔偿金。检方指出,陈所涉及的诈骗案件影响广泛,受害者可能遍布全美,“受害人数达数十甚至数百人”,涉案金额高达200万美元。
据起诉书和法庭文件显示,陈明涛使用假护照在银行开设账户,专门用来接收他人诈骗所得的资金。
受害者在不知情的情况下将大额资金转入陈所控制的账户,形成一系列洗钱行为。今年5月,西雅图一名疑似患有认知障碍的女性即被骗向该账户汇入9.8万美元。
更令人关注的是,陈在得知自己成为调查对象后,疑似预谋潜逃。
他于7月中旬购入飞往北京的单程机票,企图在联邦调查局采取行动前逃离美国。然联邦探员在其购票翌日即展开突袭,将其拘捕并送往都柏林的圣丽塔监狱(Santa Rita Jail)羁押。
根据第一阶段的调查资料,陈明涛于2017年持旅游签证进入美国后长期非法滞留,至今已逾七年。
他没有固定职业、没有亲属关系,亦未在美就学。检方表示,陈的大部分收入均与犯罪活动相关,除本次诈骗案外,还涉嫌参与开设非法妓院与其他金融欺诈行为。
值得注意的是,虽然涉案金额高达200万美元,但调查人员在其账户中仅查获2万7790美元,怀疑大部分款项已通过非正规途径转移。
面对法院判决,陈的辩护律师鲍里斯·宾德曼(Boris Bindman)提交量刑备忘录称,陈之所以参与犯罪,是因“长期贫困与经济不安感所驱使”。律师亦指出,陈在遭起诉后6个月内即认罪,表现出合作态度。
尽管如此,联邦法官认为其存在强烈潜逃风险,曾公开表示:
“即便将他安置在监管更严的中途之家,他仍可能剪断GPS脚环并逃离美国。”
目前,案件仍在持续审理中,检方亦正追查其余资金去向,并可能进一步扩大调查范围。
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