四川
中访网数据 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）董事会战略委员会近日修订并公布了其职权范围及实施细则，进一步明确委员会在战略规划及重大投资决策中的职能。根据公告，战略委员会成员由3至5名董事组成，由董事长、独立董事或全体董事提名，并经董事会过半数选举产生。委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议，任期与董事会一致。
战略委员会的主要职责包括研究中长期发展战略、评估重大投融资及资本运作项目，并向董事会提出建议。细则规定，委员会每年至少召开一次例会，临时会议可由主任委员或半数以上委员提议召开。会议需三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。此外，委员会可下设战略规划部作为日常办事机构，并有权获取独立法律及专业顾问意见，相关费用由公司承担。
此次修订进一步规范了战略委员会的决策程序，强调对重大事项的跟踪检查及适时调整，旨在提升公司治理水平及投资决策的科学性。复星医药表示，此举将助力公司优化战略布局，增强核心竞争力，符合《公司法》《上市公司治理准则》及沪港两地上市规则的要求。
新细则自董事会审议通过之日起生效，修订内容主要涉及委员会的人员构成、职责权限及议事规则，未提及具体财务数据或项目细节。复星医药董事会强调，相关调整将确保公司战略与股东利益保持一致，同时强化风险控制能力。
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