广西
各位老板请注意！
提高警惕，守住血汗钱
近期七星辖区发生多起烟酒店，花店，蛋糕店，奶茶店，米粉店等商户被诈骗洗钱团伙利用大额购物的方式被动参与洗钱的案件！导致店铺资金损失，银行卡被控，造成不必要的麻烦。
请各位店铺老板务必提高防范意识， 赚钱很重要，防范也不可少，切勿大意。
诈骗套路分步拆解
务必熟记！
01
小额试单：陌生电话订餐/购货（几十元），要求加微信→发收款码→让店主送货至某路边（骗取信任）。
02
大额转账：次日微信联系“大额订货”（转账数千至2万），谎称“家属住院微信被限”（伪造截图），请求店主代转资金到第三方账户。
03
利诱转款：许诺“餐费直接扣+额外辛苦费”，诱导店主转账，实则将赃款洗白！导致店铺老板被动涉案。
⚠️ 四大高危特征！遇此情况立即停止交易！
✅ 必须警惕的“异常信号”
01
陌生电话联系购物，添加陌生微信，购物订餐，务必小心，涉及大额资金主动拨打对方电话，主动电话联系并录音，并要求开启微信视频电话录屏。（诈骗分子之前联系的电话不敢二次接电话，也不敢和店铺老板视频见面，只聊天不接电话不视频都是有问题）。
02
网络联系，人没见面已打款大额订货，马上又以特殊情况或其它理由无法继续交易，对方让你先退款给他，却要求退款给陌生第三方账号而不是原路返回，还能给你一点比例的辛苦费用，特别要小心。
03
大额购物后，只让跑腿，滴滴车来提货，本人不出现，也不让店主主动送货，或要求货物邮寄到外省，都是超高风险。
04
到金店，烟酒店大批量购买货物，戴帽子，眼镜口罩，规避摄像头，风险极高，可以要求其出示本人身份证并现场核实人证合一。
各店铺老板遇到以上情况，务必停止返钱送货，及时和辖区派出所，公安机关联系，对资金来源进行查控，主动发现，避免自己受到损失和不便。
️ 自保指南：守住钱袋三原则
01
陌生交易必验证
→ 拒加可疑微信！坚持电话沟通并录音，大额转账前必须视频确认对方身份。
02
代转资金=高危红线！
→ 无论对方编造何种理由（住院、限号等），绝不帮忙转账至第三方账户！
03
见疑即报
→ 遇上述情况立即终止交易，拨打110或联系辖区派出所核查资金来源！
重要提醒：
诈骗团伙专盯小微商户！“小额利诱”只是饵，“大额洗钱”才是真目的！切勿因一时心软或贪图小利，导致账户冻结、资金清零！
资料来源：平安桂林七星
值班编辑：蒋雯
责任编辑：闫佳佳
值班主编：阳翔
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