陕西
今年以来，工行安康南环路支行积极组织多渠道多种形式的反洗钱宣传活动，以客户容易接受的方式宣传反洗钱知识，充发挥反洗钱宣传工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面重要作用，提升广大客户的风险防范意识，持续展开常态化反洗钱宣传工作，内外联动大力展开宣传。
一、以厅堂为阵地，加强反洗钱宣传力度。通过LED显示屏、在营业大厅摆放宣传折页、播放反洗钱宣传视频、向到店客户发放宣传折页等，提升客户对反洗钱知识的了解，以达到抵制洗钱犯罪行为的目的。大堂经理及厅堂人员对到店客户开展线下普及相关法律法规、反洗钱基本常识，拓宽反洗钱宣传的广度和深度。
二、开展外拓营销，扩大反洗钱宣传范围。将反洗钱宣传带进代发工资单位，借外出走访代发工资客户群体，向代发工资单位员工派发反洗钱宣传折页等，讲解常见的金融风险、反洗钱法规等知识，使员工充分认识洗钱的危害，提高反洗钱意识，主动向代发单位管理人员也派发防范电信诈骗宣传折页等，为员工讲解反洗钱知识，保护好个人银行账户信息，拒绝出租出借出售银行账户，守好自己的“钱袋子”。
三、注重细节，把反洗钱工作落到实处。该行在开户时严格执行操作业务流程，严格执行五问三查要求，做好客户身份识别，严格审核客户新开户的真实性、合规性，完善客户信息，积极组织动员员工踊跃参与反洗钱知识宣传答题，将反洗钱宣传落到实处，为社会金融秩序的稳定贡献力量。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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