河北
6月19日金融一线消息，中国人民银行辽宁省分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，抚顺银行股份有限公司存在以下八项违法行为，受到警告，并被罚款184.174万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；
4．未按照规定落实数据安全相关管理规定；
5．违反反假币业务管理规定；
6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7．未按规定履行客户身份识别义务；
8．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。
陈某国（时任抚顺银行股份有限公司风险合规部经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，被罚款7.75万元。
中国人民银行辽宁省分行行政处罚决定信息公示表（辽银罚决字〔2025〕7-8号）序号
当事人名称
（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处
罚内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限
（自公示之日起计算）
1抚顺银行股份有限公司辽银罚决字〔2025〕7号1．违反金融统计相关规定；2．违反账户管理规定；3．未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；4．未按照规定落实数据安全相关管理规定；5．违反反假币业务管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7．未按规定履行客户身份识别义务；8．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告警告，罚款184.174万元
中国人民银行
辽宁省分行
2025年6月12日三年2陈某国（时任抚顺银行股份有限公司风险合规部经理）辽银罚决字〔2025〕8号对抚顺银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告罚款7.75万元
中国人民银行
辽宁省分行
2025年6月12日三年
转自：金融一线
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