北京
近日，农发行南京市溧水区行积极响应国家严厉打击非法集资的政策号召，精心组织打击非法集资工作，多措并举遏制非法集资行为，提高公众防范意识和能力。
一是建立工作机制，强化工作推进。该行高度重视打击非法集资工作，组织成立了由支行行长为组长、支行“三合一”专员为副组长，各部门负责人为成员的打击非法集资专项行动工作领导小组。同时，建立健全常态化管理机制，加强业务日常监管、风险排查和监测预警，并进一步增强打击和处置非法集资工作的责任感紧迫感，确保风险“发现在早、处置在小”。
二是加强源头防控，开展专项排查。该行定期组织人员排查客户情况，通过工商登记信息筛查等手段，未发现名称或经营范围中含有“金融”“银行”等禁止性字样，如有发现将立刻暂停业务合作并向监管部门移交相关线索，从源头切断非法集资借道合作机构渗透的路径。
三是强化监测预警，防范冒名宣传。该行建立非法集资可疑资金监测机制，依托反洗钱系统对高频大额转账、分散转入集中转出等异常交易行为进行持续监测，严格执行大额交易和可疑交易报告制度，并通过舆情监测和客户举报，持续监测冒用本机构名义开展非法集资，
四是开展集中排查。加强员工管理。落实员工异常行为排查工作，开展员工家庭走访工作，多次重申员工不得参与非法集资等非法金融活动。加强账户管控。该行结合企业历史交易行为、业务运营风险核查、客户反映等信息，对账户是否涉嫌非法集资进行排查。加强宣传力度。将防非知识普及和风险防范紧密结合，加强以案说法、以案示警，切实提高企业财会人员和群众识别非法集资的能力及风险防范意识。（邓文祥）
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