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泰国当局发起大规模行动，逮捕7名涉嫌参与国际诈骗网络的嫌疑人，该网络在新冠疫情期间通过虚假医疗设备销售诈骗受害者超过6,000万美元。
泰国特案调查局（DSI）于周四在5个府共11个地点展开同步突袭，行动是自2020年疫情爆发以来、长达5年的调查的收官之举。此次打击对象是一个跨国诈骗集团，利用成千上万个虚假的网站销售根本不存在的医疗用品。
跨国受害者，巨额损失
这一诈骗集团造成的损失总计超过20亿泰铢（约合6,100万美元），受害者遍布多个国家，约有30人。其中包括一名越南公民，他被骗走超过800万泰铢，并专程来到泰国旁听案件进展。
诈骗团伙伪装成合法的医疗设备供应商，提供的产品包括口罩、医用手套以及其他新冠时期的防疫物资，但这些产品从未送达买家手中。
外籍嫌犯为首，泰国人协助作案
在周四的突袭中，执法人员逮捕了3名外籍嫌犯和4名泰国同伙。外籍嫌犯包括两名在曼谷和尖竹汶府落网的尼日利亚人，以及一名在甲米府被捕的喀麦隆籍英语教师。
据调查，该诈骗集团由与泰国女性结婚的外籍人士主导，他们利用与本地的关系成立看似合法的公司，作为诈骗活动的掩护。
戏剧性的一幕：曼谷仓库突袭
此次行动中最引人注目的逮捕发生在曼谷碧武里路的一座仓库，Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd. 的所在地。特案调查局人员携带搜查令前往时，无人开门。
特案调查局人员强行进入这座两层楼的仓库。最初建筑内空无一人，但最终在楼梯下发现两名藏匿的尼日利亚嫌犯。
通过加密货币洗钱
当局在审查公司账户时，发现其营业收入与巨额资金流动完全不符，引发怀疑。进一步调查揭露，该犯罪集团利用人头账户收款，然后将资金转换为加密货币以掩盖资金流向。
主要嫌犯是一名55岁的尼日利亚男子Levinus，他是该公司的负责人。目前他面临多项指控，包括参与跨国有组织犯罪、计算机诈骗、公众欺骗和洗钱共谋等。
长时间调查终见成效
DSI早在疫情期间就已着手调查该诈骗网络，但直到两年前才将其定为特案。调查过程中涉及多个执法机构，并进行了大量的电子取证分析。
目前已有24人被法院发出逮捕令。查获资产包括多辆汽车、现金以及加密货币资产。
泰国反洗钱办公室（AMLO）将负责民事程序，把追回的资产返还给受害者。
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