四川
中访网数据 上海悦心健康集团股份有限公司（股票代码：002162）于2025年5月完成公司章程修订，重点优化公司治理结构、股东权益保护及合规运营机制。新章程明确董事会下设审计委员会替代监事会职能，强化独立董事职权，并细化利润分配、关联交易及对外担保等关键事项的决策程序。
核心修订内容： 1. 治理结构调整：审计委员会成员增至3名（含2名独立董事），行使原监事会职权，负责财务审计、内控监督及会计师事务所聘任等事项，决议需全体成员过半数通过。 2. 股东权益保护：新增中小股东表决单独计票机制，要求现金分红比例不低于可分配利润的10%，并明确违规占用资金股东的利润扣减规则。 3. 董事及高管责任：细化董事忠实勤勉义务，规定离职后三年内仍需履行保密义务，且对执行职务造成的损害承担连带赔偿责任。 4. 风险管控：严格关联交易审批，要求股东会批准对控股股东担保事项，且控股股东需提供反担保；明确公司回购股份的情形及比例限制（不超过总股本10%）。
关键数据与时间节点： - 公司注册资本为91,970.0965万元，最新修订章程于2025年5月生效。 - 利润分配方案需在股东会决议后两个月内实施，连续三年未现金分红将限制再融资。
影响范围： 此次修订进一步规范公司运作，提升透明度，尤其强化对中小股东利益的保护，同时通过优化董事会职能与责任追究机制，降低经营风险，为长期稳健发展奠定基础。
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