执行案件：最难的不是找财产线索，而是找到后怎么变现！（附策略）

除了查冻扣，你还会哪些执行措施？当被执行人拒不执行时，你又会如何应对？本文就教你如何穷尽各种合法手段有效追债。

最高人民法院统计，2024年全国法院交叉执行案件26.4万件，实质化解13万件，执行到位金额1387.7亿元。

拥有20多年实务经验的马文龙律师也曾公开表示：500多个诉讼案件，200多个是执行案件。

可见执行案件数量之巨，关键是如何追债？

当被执行人名下既没钱又没房时该怎么办？除了拒执罪，还有哪些变通灵活的追债方式？

在此就不得不提马文龙律师团队的经典案例——销售假酒案。

在赵某诉张某、任某买卖合同纠纷一案中，虽然法院判决早在2021年2月20日就已生效，但张某、任某始终拒不执行。最终马文龙律师团队另辟蹊径，以被执行人销售假酒（消费者购买以勾兑方式假冒知名品牌酒水）为由成功索赔180万。

显然，一起执行案件能否成功回款，并不拘泥于财产线索的查找，谁能以终为始，通过更多的途径和思路实现回款，谁就能把握执行这一千亿级市场。

本期课程，智拾网诚邀北京市盈科律师事务所马文龙律师，就自身追回超百亿资产的追债经验进行分享。

5月22-23日晚19:00

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——如何用好拒执罪？

现实中，不少被执行人会采取转移、隐匿财产的方式以规避执行，但对律师而言，想要追究“拒执罪”却没想象中那么容易。

移送难、报案难、审查难、有案不立等各因素都成为执行路上的拦路虎。那么，执行罪就真成为鸡肋了吗？

2024年12月1日，最高法、最高检《关于办理拒不执行判决、越定刑事案件适用法律若干问题的解释》正式施行。

该司法解释不但明确了拒执罪的认定标准和法律适用范围，还明确了多种“情节严重”及“情节特别严重”的认定标准，包括隐藏、转移财产，恶意减损责任财产等，这意味着：只要被执行人的行为与法律规定相契合，就能有效启动拒执罪。

其中有一条尤为关键：案外人明知负有执行义务的人有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，与其通谋，协助实施隐藏、转移财产等拒不执行行为，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯论处。

马文龙律师就曾办理过一起串通家里家外拒执的案件。该案中，被执行人范某分别给表姐、女儿、妹夫、情人、女婿等若干人员分批次转移财产。

马律师是怎么发现这些线索的？最后又是怎么用好拒执罪的？欢迎大家来直播间听取课程。

——除了拒执罪，还有哪些追债手段？

如上文所言，当执行律师手上的底牌越多，成功追回欠款的概率就越大，其中刑事化债就是不错的方法。

因为，刑事案件一旦立案，追诉时效就一直有效。

以妨害清算罪举例，法律规定，清算过程中资产负债表虚假记载50万以上，就构成妨害清算罪。

这意味着律师不但要会查会看资产负债表、财产清单，还要能通过比对财务数据，找出异常情况，比如突然的资产减少或负债增加。

那么问题来了，如果企业在进入清算程序前，就实施了转移、隐匿财产，是否构成妨害清算罪？我们又该如何界定清算时间？这是本次课程会回答的部分。

还有颇为高频的抽逃出资罪。抽逃出资通常具有违法性、隐蔽性、复杂性的特点。

一般情况下，抽逃出资又都是由控股股东或实际控制人操作，这意味着对小股东来说，很难发现其中的蛛丝马迹；或者即使举出初步怀疑的证据，人民法院也很难依据当事人的主观推断，就要求被告股东就其已履行出资义务承担举证责任。

对此，马文龙律师的建议是从验资账户查起，沿着这条线索一直查下去，就必定能查到资金去向。

那么除此之外还有哪些技巧？追债前的准备工作又有哪些？本期课程，马文龙律师会一一为大家进行讲解。

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【课程大纲】

一、拒执罪的证据收集与固定

1.银行流水获取：调查令申请、与银行沟通、柜台办理、网银办理、手机银行

2.交易记录梳理：大额交易、交易频率、交易对手、交易时间、账目不符

3.证人证言收集：证人选择、询问技巧、疑点挖掘、固定方式

4.电子证据固定：聊天记录、关键对话、运营商备份、邮件附件

二、拒执罪的诉讼程序与实务操作

1.移送公安机关：立案标准、证据清单、移送申请、移送流程

2.刑事控告与刑事自诉：难点堵点、刑事六难、克服办法、破解技巧

3.立案与侦查：控告申请、材料完善、时时跟进、追赃挽损

4.审查起诉与审判：合法证据、不起诉决定、申诉流程、量刑原则、赔偿标准

5.沟通协作技巧：定期沟通、联席会议、联合培训

三、追债实务技巧与案例分享

1. 追债前的准备工作

1) 背景调查：公开信息查询、实地考察、第三方机构合作、资产、信用、诉讼历史

2) 资产状况分析：财务报表、市场价值、标记可执行财产、执行难度评估

3) 证据收集：证据类型、收集途径、关键证据、资源分配

4) 协商谈判技巧：底线与让步、引导还款话术、促履行债务的压力创造

2. 不同场景下的追债策略

1) 个人追债：上门、电话、律师函

2) 企业追债：企业经营、财务、市场状况、分期付款、债务重组

3) 特殊行业追债：上市公司、房地产、建筑等行业

四、追债过程中的刑事法律武器运用（七类犯罪）

1.诈骗类犯罪：被骗事实、来龙去脉、刑事控告、追赃挽损

2.生产、销售伪劣产品罪：行政先行、控制赃物、申请鉴定、民事索赔

3.妨害税收征管犯罪：智勇并用、让老赖身陷囹圄、倾家荡产

4.侵犯知识产权犯罪：摸住窝点、固定证据、借力打力、行政处罚和民事赔偿结合推进

5.妨害公司管理秩序犯罪：虚假出资罪、抽逃出资罪、虚报注册资本罪、妨害清算罪、虚假破产罪、职务侵占罪

6.职务犯罪：民事、行政枉法裁判罪、执行判决裁定失职罪、执行判决裁定滥用职权罪、枉法仲裁罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪

7.其他相关犯罪：虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、串通投标罪等

【讲师介绍】

马文龙

北京市盈科律师事务所律师，执行业务领军者

著作《追债攻略》《房地产与建设工程法律应用全书》

等法律畅销书作者

团队累计执行超500个“老赖”，追回资产超百亿

盈科律所高级合伙人，执行业务领军者

著作《追债攻略》《最高法案例精读》等法律畅销书作者

累计执行500+老赖，追回资产超百亿

北京市盈科律师事务所律师

北京市破产法学会会员

深圳市企业家协会、企业联合会理事

深圳市黑龙江商会、深圳市辽宁商会理事

第一届辽宁省优秀仲裁员

大连仲裁委员会仲裁员

法律书籍及文章300余万字

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