四川省公安厅发布！遂宁1例典型案例

5月15日

四川省公安厅对外发布

近年来侦破的10起经济犯罪典型案例

（文中人物均系化名）

一、成都市公安机关破获“2•6”非法经营（外汇）案

2021年8月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额39亿余元。该案成功抓获犯罪嫌疑人21名，并于2024年12月侦查终结并移送审查起诉。

二、成都市公安机关破获某银行被贷款诈骗案

2022年以来，潘某、彭某等人在省内大肆招募征信良好的无业人员作为背债人，通过伪造工作证明、公积金缴存证明等对背债人进行包装后，勾结银行内部工作人员，为背债人成功办理银行信用贷款，并进行分赃。该团伙共计诈骗银行贷款1000余万元。该案已于2024年9月侦查终结并移送审查起诉。

三、自贡市公安机关破获“2•27”虚开增值税专用发票案

2023年5月，自贡市公安局联合税务稽查部门成功破获“2•27”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人24名，成功打掉一个利用“数电发票”实施虚开犯罪的职业团伙。经查，该团伙通过注册成立多家空壳公司，在无任何真实业务的情况下，向下游147家公司虚开咨询服务类增值税专用发票，涉案金额价税合计14亿余元，涉及全国24个省（市、自治区）。2024年12月，相关涉案人员分别被判处有期徒刑，并处罚金。

四、自贡市公安机关破获“10•17”组织、领导传销活动案

2022年7月以来，李某、董某等人租用香港阿里云服务器搭建“文玩竞拍”网络传销平台，在全国各地设立“店铺”，以线上购买虚拟“文玩”为噱头，利用高额返利为诱饵，要求参加者购买商品获得加入资格并形成层级关系，同时以发展会员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人，涉嫌组织、领导传销活动罪。截至2024年8月，该平台交易总金额达44亿余元。该案抓获犯罪嫌疑人16名，并于2024年12月侦查终结并移送审查起诉。

五、泸州公安机关破获“7•26”伪造货币案

2024年7月，泸州公安机关成功侦破“7•26”伪造货币案，抓获以何某某等人为骨干的犯罪嫌疑人11名，捣毁伪造窝点1个，缴获假人民币176万余元。经查，该团伙通过网络购买制假工具和原材料，大肆制造假人民币并销售给他人使用。2025年3月，相关涉案人员已被判处有期徒刑，并处罚金。

六、内江市公安机关破获“4•02”骗取出口退税案

2022年7月，内江市公安局联合税务稽查、外汇管理等部门成功破获“4•02”骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人15名，成功捣毁一个利用农副产品出口骗税的犯罪团伙。经查，该团伙通过成立农民专业合作社，虚构农产品收购业务，虚开增值税专用发票用于骗取出口退税，涉案金额价税合计1.08亿元，骗取出口退税款1035万元。2024年4月，相关涉案人员分别被判处有期徒刑，并处罚金。

七、内江市公安机关破获“吕某某、陶某、刘某等人串通投标案”

2018年5月至2021年10月期间，吕某某、陶某、刘某等人获知有关工程项目后，在自身无公司、无资质参与工程项目投标的情况下，通过职业串标人邓某、梁某等人找围标公司，并借用省内外多家建筑公司资质，采取陪标、围标的方式参与竞标，涉及项目7个，中标金额合计1.1亿余元。2024年9月，相关涉案人员分别被判处有期徒刑，并处罚金。

八、雅安市公安机关破获某投资理财咨询有限公司非法吸收公众存款案

2014年以来，王某某等人注册成立某投资理财咨询有限公司，并招聘梁某某、文某、付某某、李某某等人，通过发传单、口口相传、互相介绍等方式，以“投资理财”为名，承诺高息为诱，公开面向社会宣传，并采用签订“居间服务合同”的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，累计2亿余元，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。该案已于2025年2月侦查终结并移送审查起诉，现处于法院审理阶段。

九、遂宁市公安机关破获“1•17”非国家工作人员受贿案

2021年3月至2023年4月，罗某在担任四川某新能源科技有限公司总经理期间，利用职务之便，授意、指使公司其他人员利用其职务上的便利，为其他公司在该公司项目招标过程中提供便利、给予帮助，使其他公司成功中标，并收取好处费137万余元，涉嫌非国家工作人员受贿罪。该案抓获犯罪嫌疑人4名，追缴全部涉案资金。该案已于2024年11月侦查终结并移送审查起诉。

十、眉山市公安机关破获“2•24”非法经营案

2021年8月以来，以金某某为首的犯罪团伙成立某宝信息科技有限公司，在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》情况下，开发具有线上信用卡还款、套现等资金结算功能的软件APP“某宝”，并对接非法支付平台，以虚构交易的方式，非法从事支付资金结算业务，非法经营数额达11亿余元。2025年2月，相关涉案人员分别被判处有期徒刑，并处罚金。

来源：成都日报锦观新闻

编辑：何　静

责编：孙　各

终审：李兴红