上海
来源 | 静安检察
你是不是在哪儿见过这样的兼职小广告？“高薪”“日结”这些字眼，是不是看着特别心动？可别犯傻，天底下哪有这么好的事儿，凭出借一张小小的银行卡，或者一个微信收款账户，就能大赚一笔？要当心这种行为，很可能已经踏入违法犯罪的雷区了。
近日，静安区检察院办理一起帮助信息网络犯罪活动案，被告人李某某、曹某某因为提供银行账户从事“跑分”活动被提起公诉。
下载软件就能赚外快？
别天真了！
2022年12月中旬，曹某某从别人那儿听说了一条兼职赚钱的“好路子”。对方拍着胸脯保证，只要下载一款软件，绑定银行卡，就能拿到好处费。曹某某心里门儿清，这种兼职说白了，就是拿自己的银行卡给别人走流水，而且这些转账资金来源不明，大概率有问题。可一想到那诱人的好处费，曹某某还是没忍住，按照介绍人的要求，下载了指定app，绑定了自己名下的银行卡。
从那以后，曹某某每天登录app，点击一个按钮，系统就会自动通过他绑定的银行卡转账。转完账，账户后台就会依照走账比例收到好处费，等攒到一定数额就可以提现。曹某某心里还暗自得意，觉得自己找到了一条生财之道。干了一段时间，某天曹某某发现这款app突然无法登录。与此同时，侦查机关发现有大量涉网络赌博资金通过曹某某银行账户转移，经查，相关资金达人民币几十余万元。2023年11月6日，曹某某被侦查人员抓获。到案后，其基本如实供述主要犯罪事实。
细致审查，揪出“漏网之‘鱼’”
随后，案件移送至静安区检察院审查起诉。承办检察官审查全案证据并依法讯问了犯罪嫌疑人曹某某。从曹某某的供述中，检察官得知其是在一名李姓女子介绍下干起这份“兼职”，其间，曹某某收取的好处费通过微信转账与该女子平分。为全面查清犯罪事实，检察官根据犯罪嫌疑人供述的内容，仔细查看被扣押的手机，在相关数据中发现对应的转账记录，以及曹某某与李某某的部分对话及录音内容。
检察官认为，根据现有证据足以证明，犯罪嫌疑人曹某某系在李某某的指示下，提供自己的银行卡为涉网络赌博资金提供支付结算帮助，二人系共同犯罪。
经审查查明，曹某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，其名下银行卡被用于结算涉网络赌博资金共计人民币70余万元，已达情节严重。鉴于曹某某犯罪事实已查证属实， 静安区检察院于2024年5月11日，以帮助信息网络犯罪活动罪对曹某某先行提起公诉，同时向公安机关制发文书，要求侦查人员将同案犯李某某移送起诉。同年5月21日，静安区法院判决曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。
2025年3月4日，公安机关将犯罪嫌疑人李某某移送至静安区检察院审查起诉。经审查查明，2022年12月至2023年1月间，李某某在曹某某手机上下载安装某软件并绑定曹某某名下的银行卡，后由曹某某操作该软件进行资金转账，从中赚取佣金后由二人分成。
2025年3月14日，静安区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人李某某提起公诉。日前，静安区法院作出一审判决，判处李某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。
什么是“跑分”？
“跑分”就是将自己的名下账户（包括银行卡、微信、支付宝等账户）提供给他人用于收款、转账，或者利用其他方式帮助犯罪分子转移赃款，以此赚取佣金。不少犯罪分子为洗白电信网络诈骗、网络赌博等犯罪行为产生的违法所得及收益，通过“跑分”模式，利用不同人员名下个人交易账户层层转移资金，使得赃款难以追踪。
不要轻信“高薪日结”“轻松赚钱”等说辞，切勿出售、出租个人账号。一旦参与“跑分”行为，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等犯罪，不仅要面临刑事处罚，还将影响个人征信、就业等重要人生事项。
保护好个人账号，就是守护自己和他人的财产安全！如果发现身边存在“跑分”线索，请及时向公安机关举报。让我们携手共筑“资金安全防护墙”，从源头切断犯罪资金流转通道，让违法犯罪行为在全民共治的防线前无所遁形！
上观号作者：上海检察
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