北京
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日前，民生银行天津分行堵截一起涉诈资金转移风险事件，成功拦截资金16.5万元，有效筑牢反诈金融“防火墙”。
当日上午，北辰支行厅堂进来一名客户，客户要求注销银行卡，服务经理在办理注销的过程中发现账户余额较大且已被司法止付，但止付日期仅有3天，于是服务经理叫来营运主管进行核实。
营运主管与客户核实资金来源及交易对手名称，客户均能正确表述。但是营运主管发现该客户身份证为外地，随身携带背包，且时常向外张望，结合近期发生的案例，初步判断为外地人员流窜作案。营运主管考虑止付马上到期，资金存在转移的风险，立刻将情况汇报至北辰反诈中心。
北辰反诈联系果园新村派出所出警，警察到支行后询问客户，客户表示是外地临时来津，住在酒店，并且有同行人员，警察带走嫌疑人之后，柜台查询账户已被正式冻结，后期经北辰分局反馈，该账户确为涉案账户。
民生银行天津北辰支行工作人员在工作过程中反诈意识强，业务精湛，发现线索上报及时，成功协助抓获1名涉诈嫌疑人，拦截涉诈资金16.5万元，获得天津市北辰区人民政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室的感谢函。
来源：民生银行天津分行
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