北京
2025年5月9日，浙江恒基永昕新材料股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月8日以现场会议方式在公司会议室召开。出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数23,873,800股，占公司有表决权股份总数的100.00%。公司在任董事5人、监事3人、董事会秘书、财务负责人等列席会议。
本次会议审议通过了多项议案。包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》《关于公司申请银行授信暨资产抵押、接受关联方担保的议案》。
其中，公司拟以现有总股本23,873,800股为基数，按照每10股派发现金红利4.50元（含税），共计分红10,743,210.00元。因业务发展需要，公司还拟向多家银行申请总额度达到9400万元的短期流动资金贷款，由公司关联方提供连带责任保证担保，并以公司资产设定抵押。
泰和泰（深圳）律师事务所的张尧、邓顺豪律师出席本次会议并发表结论性意见，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关规定，召集人及出席人员资格合法、有效，会议表决程序和表决结果合法、有效。
本文源自：金融界
作者：公告君
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
