上海
现在电诈团伙和网诈团伙，开始变换诈骗洗钱思路了。过去诈骗成功，一般受害人都是银行转账，然后犯罪团伙通过下线洗钱崽，进行分散转账，然后柜台取现金。但是现在银行对于取现的监管越来越严格，所以新套路诈骗成功之后，犯罪分子已经开辟了洗钱新途径，就是利用不知情的民众，也就是白名单客户，取现金或者购买高档商品的方式来洗钱，最终取得赃款。
广西大妈王某，之前在线下朋友的帮助下，下载了一款“扶贫APP”，里面不断发布“买金任务”，帮助买黄金，就能得到所谓的“扶贫款奖励”，买的越多赚钱越多，之后再将黄金按照指示快递给收货方。虽然事情有点蹊跷，但是王某认为自己没做啥坏事，就是跑腿买东西而已。
于是她按照指示，千里买火车票到北京，按照指示在北京的金店中购买黄金饰品。因为心里发虚，所以买黄金的时候哆哆嗦嗦的。也不像普通客户要进行挑选和比较，而是一口气扫了50万元的货。金店的店员在后台报警，广西大妈想到在北京大都市金店买上几十万的黄金，不会引发注意。但是他可不知道北京民众的警惕性才是最高的！
警方到场询问，王某还佯装镇定，笑嘻嘻的讲，他认为现在黄金价格是低位，所以入手购置一些黄金。那时候黄金每克已经600多元了，民警给她指出涉嫌洗钱的严重性，她还不以为然：“我就是在网上看到的就扫码参加任务了”。
2006年刑法第312条，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，且不知处罚是非常严厉的。犯洗钱罪的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
王某其实明知是涉嫌违法犯罪活动，还去按照指令执行，那就属于从犯了，未来会受到刑事处罚。如果是被骗去做了，有可能仅仅是治安处罚。现在对于反洗钱电诈网诈的打击非常严厉，大妈这一次可是撞到枪口上了。为了挣那么一点微薄的做任务给予的报酬，广西大妈最终把自己送入了北京的看守所。
在她上警车的时候，还浑然不知，仍然笑嘻嘻地进行辩解。他可不知道，涉及到洗钱罪不但要坐牢还要罚款的。也就是说大妈不但没有赚到钱，还要搭上路费，还要被罚款，还要去坐牢！
广西大妈王某是知道了而去帮电诈犯罪分子洗钱，但是有时候民众是不知道，而被利用去洗钱。不过事出反常即为妖。如果提高警惕，仍然可以避免很多麻烦。电诈分子现在也是动脑筋，会诱骗受害者委托跑腿小哥来运送现金，之后再安排线下的洗钱团伙收取现金。的方式进行赃款的洗钱活动。
不过现在他们碰到了越来越多的机智小哥，江苏南京跑腿小哥在一个月内已经遇到第2单了，我们可以感受到电诈和网诈团伙仍然现在比较猖獗。小哥接受了一项任务，去收一个礼盒送到指定地点，不过小哥觉得礼盒分量不对，于是小哥直接带着礼盒到了派出所。
在警察的见证下，共同打开发现有7万现金。警方调查，这是一位女子花60元的高价请跑腿小哥的，警方安排跟随准备抓捕收件人，而收件人发现警察后撒腿就跑，但是最后还是被成功抓捕。
受害人真的是被诈骗分子洗脑了。怎么可能做投资理财或者其他的活动，要让自己取出现金，而且做好伪装让快递小哥送出呢？这种奇奇怪怪的举动，难道不感觉到异常吗？
大家要小心，多多学习反诈知识，远离诈骗活动，看好自己的钱财。
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