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2024年3月，张某欲实施“跑分”，转移网络违法犯罪资金，以获取非法利益，遂组织同案人员寻找“卡农”提供银行卡。林某、方某经过一番努力找到愿意冒险赚大钱的“卡农”王某。
作案期间，林某将王某的银行账户信息发送给张某，具体负责与张某进行联系。待收到取现通知后，由方某开车搭载林某、王某去银行取现，并将取现出来的资金交由张某，完成赃款“洗白”。案发当日下午，王某银行账户共收取上游诈骗犯罪所得资金35万元，并将其中的19万元分批次取现。次日，该涉案银行账户被公安机关冻结，共冻结涉案资金近16万元，后由冻结机关返还给上游犯罪被害人。
案发后，被告人林某、方某、王某自愿认罪认罚，经仙游县人民检察院提出量刑建议后均被法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年一个月至一年二个月不等，并处罚金。被告人张某拒不认罪，被法院判处有期徒刑三年，并处罚金。
检察官提醒：当前电诈犯罪高发，上游犯罪团伙为洗白犯罪所得，常以高薪为饵，招募、组建“跑分”团队，“卡农”“车手”等人员的协助转移行为，助推了上游犯罪，加剧了追赃挽损难度，同样需要承担刑事责任。
来源|莆田晚报
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