武汉警方重拳打击洗钱犯罪，今年已摧毁31个涉案团伙

新京报讯（记者张静姝 通讯员郑成波 袁野）新京报记者从武汉市公安局获悉，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。截至目前，全市已成功打掉31个洗钱团伙。

民警打掉洗钱团伙。 图源：武汉公安

“男子王某在辖区银行ATM 机上，借助手机NFC功能取款转移涉诈资金。”4月2日，武汉市反诈中心向洪山区公安分局推送一条重要线索。

经侦查，专班民警发现多条ATM 无卡取现类线索呈现出犯罪新特点——犯罪嫌疑人通过接收上线发送的银行卡虚拟码，利用手机NFC功能，在ATM机上完成无卡取款，企图逃避侦查。

在锁定该团伙的作案手段和活动轨迹后，武汉公安迅速组建市区两级精干警力，一举在孝感市将正在作案的王某成功抓获，现场缴获作案手机4部、现金9万余元。随后，专班争分夺秒循线追踪奔赴河南禹州，将该团伙上线贾某缉拿归案，并连带侦破8起关联案件。

民警收缴的作案工具。 图源：武汉公安

此外，武汉公安还积极协调多家银行关闭此项高风险功能，从技术源头阻断犯罪路径。目前，此类洗钱犯罪案件在武汉得到有效遏制。

在严厉打击新型洗钱犯罪的同时，武汉公安紧盯POS 机跑分洗钱等传统犯罪模式。2月底，武汉市反诈中心通过数据分析，敏锐察觉多台POS机注册信息异常，且刷卡地点高度集中在黄陂区空港中心。经深度研判，一个以苏某为首的7人洗钱团伙浮出水面。3月5日，专班民警果断收网，在该团伙作案现场一举抓获5名犯罪嫌疑人，查获 POS 机164 台、涉案手机13部，初步核查涉案金额达500余万元。

记者了解到，今年以来，上级部门下发的298条POS机跑分洗钱、ATM 取现及黄金交易类快打线索，武汉公安实现100%反馈，并通过深度扩线，成功抓获267名犯罪嫌疑人。

此外，今年以来，武汉公安采取多项措施加强反洗钱工作，重点从寄递、运输、金融三大领域入手，构建全方位防控体系。寄递行业严格落实实名收寄、收寄验视和过机安检“三项制度”，建立“警邮联动”快速响应机制，24小时处置可疑线索。

网约车行业建立异常订单拦截机制，要求司机对“空车带货” 等异常情况保持警惕，平台需及时报送可疑线索，公安机关将开展 “一案双查”。金融领域方面，公安机关联合人民银行约谈第三方支付机构，清理违规POS 机，并研发 “邮件寄递监测系统”，对可疑交易实施精准拦截。

编辑 刘倩 校对 李立军