天津
虚假理财诈骗通常通过仿冒正规金融机构、发布虚假投资信息或利用虚假平台吸引投资者。
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、套牌的“泰足宝”股票跟投项目
该项目冒充杭州某公司的旗号，制作散布涉诈APP，打着投资“股票”的名义，声称跟着该公司投资即可获得稳定的收益。近期，网友反馈，该项目已经无法提现，疑似跑路。
2、套牌的“健康中国三期”APP
该项目冒充“中国健康产业基金投资管理股份有限”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“医疗科技投资”“未来健康产业投资”“医疗药品基金”“健康产业私募投资”等高额返利理财项目。
据网友反馈，参与该项目充值发现，收款账户是第三方个人、公司，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
3、“ATM电子股票理财”拆分理财项目
该项目冒充“景顺投资”公司的名义，打着“电子股票理财”“拆分理财”的旗号，投资一份7000元，可以获得静态收益，发展下线可以获得动态收益。
案例：罗源法院公开宣判一起涉案金额达60亿元的组织、领导传销活动案
4、“布鲁交易所Bleutrade”数字资产项目
该项目打着投资“虚拟货币理财”的旗号，租赁矿机挖币，“虚拟货币理财”，参与可获得静态收益、动态收益。参与者跟着团队投资即可获得稳定收益。
案例：披着“区块链”外衣的传销骗局
5、套牌的“国能”APP
该项目冒充“国家能源集团”公司的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“红沙泉一号露天煤矿”“黑山露天煤矿”“黄玉川煤矿”等高额返利理财项目，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。
24年1月11日，国家能源集团发布声明：关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告
二：民资产解冻诈骗
1、虚构的“沙盒计划CIPS”APP
该项目冒充“人民币跨境支付系统”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“CIPS币”，声称参与者购买该虚拟货币，等着涨价获得高额回报。
2、虚构的“两重宏利”APP
该项目冒充某部门的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“国债”高额返利理财项目。
据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。参与其中收款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
3、虚构的“健行天下”APP
该项目打着云数贸张健的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得300万健行天下资本，3枚五行币，40万健行天下本票。采用传销模式发展下线，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。
4、虚构的“绿途”APP
该项目冒充某部门的名义，打着“碳中和、碳达峰”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“荒野换绿洲环境工程”“工业节水降碳工程”“西电东送传输工程”等高额返利理财项目。
参与其中，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
5、虚构的“智天专项”APP
6、套牌的“乡村振兴”APP
7、虚构的“红满天”APP
三：异地聚集式传销
1、云南曲靖“万商西进”33500传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“万商西进”“西部大开发”等旗号，该传销模式为“五级三阶制”，按照推荐人数来分级。以网恋交友、介绍工作、旅游等方式将人骗至曲靖进行洗脑。鼓吹投资33500元，发展下线，出局可以获得400万的回报。
2、河北“天悦旅游”48000传销
模式：该传销组织打着“天悦旅游”的名义，采用公排跳排模式，以旅游、理财等名义，诱骗新人至酒店进行洗脑。小盘投4.8万，出局赚32万，大盘投14.3万，出局赚600多万。
传统的传销，在某地租赁居民房进行传销活动，而这类传销，他们会在不同的城市租赁酒店进行洗脑。
3、安徽芜湖“连锁经营”69800传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“连锁经营”“资本运作”等旗号，鼓吹投资3800元一份，21份69800元，出局可以获得1040万元的回报。
4、宁夏石嘴山“人力资源扶贫”33500传销
模式：该传销组织打着“西部大开发”“国家项目”“人力资源双向扶贫”等旗号，鼓吹投资33500元，出局可以获得300万元-500万元的回报。
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