河北
工行廊坊朝阳支行警银联动成功拦截一起涉诈账户洗钱案件
近日，工行廊坊朝阳支行成功拦截一起涉诈账户洗钱案件，协助警方抓获犯罪嫌疑人，有效避免了客户资金损失，彰显了金融机构在反诈工作中的责任担当。
近日，客户谢某至该行申请办理账户解控业务。客服经理在核查账户信息时发现异常，存在“快进快出”特征，凭借日常积累的经验，客服经理立即提高警惕，“我们系统需补充审核材料，请您稍等”，工作人员不断安抚客户情绪，拖延办理时间，一边及时喊来现金区网点负责人汇报情况。网点负责人接到报告后，迅速启动应急预案，及时联系反诈中心报送情况，客服经理和网点负责人相互配合安抚客户，避免其察觉异常后离开。
反诈中心接报后高度重视，立即指派民警赶赴现场。民警抵达支行，经现场核查确认，谢某名下账户确为涉诈资金转移通道，其通过出租、出借账户协助上游犯罪团伙“跑分”洗钱，累计涉案金额达30余万元。
近日，廊坊市公安局广阳分局刑警大队送来表扬信和锦旗，称赞该行“为保护人民群众财产安全、维护金融秩序稳定作出了重要贡献”。守住客户的钱袋子就是守住银行的信誉线，此次案件的成功拦截，得益于该行常态化反诈培训机制和警银协作的高效联动。该行表示，未来将持续深化“打防结合”机制，通过进社区宣讲、线上案例警示等方式提升公众防诈意识，同时优化账户分级管理，从源头切断犯罪链条，以高度的责任感与专业的处置能力，筑牢金融机构在反诈战场上的“第一道防线”。（郭佳琪）
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