江苏
现代快报讯（记者 朱鲸润）“高富帅”恋人每日嘘寒问暖，许下“稳赚不赔”的诱人承诺……在境外某栋门禁森严的办公楼内，数千名电信诈骗人员对照话术模板，扮演“完美恋人”。日前，经无锡市梁溪区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处某特大跨境电信网络诈骗案主犯苏某有期徒刑13年6个月，并处罚金100万元。截至目前，无锡市梁溪区检察院已对该集团诈骗系列案件中的121件471人提起公诉，已有92件356人判决生效，为被害人追赃挽损1000余万元。
2018年4月，苏某等人在境外某地区租赁一办公楼，组建诈骗集团，以发布高薪招聘广告等方式从国内招募大量人员。该集团成员通过交友软件寻找国内目标，以恋爱交友为名结识网友，通过固定话术聊天、提供情感需求等方式取得对方信任，随后引诱被害人进入网络赌博平台充值投注，以“以大博大”、充值升级VIP可以提现等话术诱导被害人不断提高充值金额，最后通过操纵赌博输赢、切断提现通道等方式骗取钱财。
2019年9月12日，无锡市公安机关接到群众报警，称被网络诈骗15万余元。公安机关立案侦查后，通过梳理银行卡和微信号，结合资金流水、出入境记录等线索，锁定并抓获犯罪嫌疑人盛某。根据进一步分析研判，公安机关先后梳理出多名犯罪嫌疑人，一个庞大的诈骗集团随之浮出水面。2023年6月27日，该犯罪集团组织者苏某被抓获归案。
因该案诈骗窝点位于境外、涉案人员众多、集团组织严密，且案发时诈骗集团已解散，证据灭失，取证难度大，梁溪区检察院依法介入该案，并成立专门办案组。
经调查，该集团内部共设立5个犯罪盘口，并雇人全时段守卫。集团组织架构严密，形成“老板—主管—组长—组员”等层级，各盘口由主管一人负责盘口事项，下设小组长若干，负责管理组内人员和运行诈骗业务。盘口之间设置门禁进行物理隔绝，参与诈骗人员均使用化名，互不知晓真实身份。为确保“案不漏人、人不漏罪”，该院引导公安机关从资金流转、出行记录、电子设备IP重合度等角度入手，共梳理出上下游关联犯罪人员数百名。
该案主犯苏某到案后始终拒不供述犯罪事实。针对其在犯罪集团中的地位、作用，该院引导公安机关收集同案参与人的指证、苏某出入境记录、苏某家人对其工作性质的认知等内容，构建了完整的指控证据体系。此外，为确保最大限度追赃挽损，梁溪区检察院还引导公安机关准确甄别财产权属，查明其本人及近亲属资产情况，并据此及时查扣了苏某名下房产、车辆等。
最终，法院依法作出上述判决。
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