洗钱刑案中，掩饰隐瞒犯罪所得罪，是否分主从犯？

文：邹玉杰律师；
做一辈子刑辩，防一万人失足……

根据我国刑法及司法实践，在网络洗钱犯罪中，掩饰、隐瞒犯罪所得罪可以区分主犯与从犯。

具体认定需结合行为人的参与程度、作用大小及案件具体情节，以下是综合分析：

一、法律依据与基本原则

1.共同犯罪理论适用

依据《刑法》第26-27条及司法解释，共同犯罪中起主要作用的是主犯，起辅助或次要作用的是从犯。掩饰、隐瞒犯罪所得罪作为共同犯罪类型之一，同样适用这一原则。

2.最新司法解释的明确

根据2024年“两高”发布的《关于办理洗钱刑事案件司法解释》，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪存在竞合关系，但均需根据行为人在犯罪中的作用进行主从犯区分。

例如，直接实施转账、套现等核心行为者可能被认定为主犯，而仅提供账户或刷脸验证等辅助行为者可能为从犯。

二、主从犯的区分标准

1.主犯的认定

核心行为：直接操作转账、取现、套现等构成要件行为，如通过手机银行App转移赃款。

主导作用：组织、策划资金转移流程，或长期、多次参与犯罪活动。

主观故意：明知是犯罪所得仍主动追求掩饰、隐瞒结果。

2.从犯的认定

辅助行为：提供银行卡、登录手机银行App、配合刷脸验证等非核心帮助。

被动参与：受他人指使参与，未直接接触赃款或仅完成局部环节。

获利较少：通常分赃较少或仅收取固定“好处费”。

三、司法实践中的典型案例

1.出借银行卡并协助转账

行为人出借银行卡后，登录手机银行App供他人转移赃款，虽未直接操作转账，但因提供实质性帮助（如使账户处于可操作状态），被认定为从犯，获减轻处罚。

案例参考：上海某案件中，被告人因提供账户并配合取现17万元，被认定为从犯，判处有期徒刑11个月。

2.刷脸验证服务

在他人转移赃款时提供刷脸验证等临时配合行为，虽未直接接触资金，但因促成犯罪完成，可能被认定为从犯。

四、量刑差异与辩护要点

1.主犯量刑

情节一般：3年以下有期徒刑、拘役或管制；

情节严重（如涉案金额超10万元）：3-7年有期徒刑。

2.从犯量刑

依法从轻、减轻或免除处罚，如缓刑、单处罚金等。
例如：浙江某案件中，被告人因转移10万元赃款被认定为从犯，被判处缓刑。

3.辩护策略

强调行为辅助性（如仅提供账户、未参与核心环节）；

主张被动参与、获利较少等情节。

五、争议与例外情形

1.“实行行为单一”争议

有观点认为，转移赃款等实行行为本身不可细分主从，直接实施者均为正犯。

但司法主流仍以“作用大小”为核心标准。

2.与帮信罪的界分

若行为人仅出售银行卡且未实施后续帮助行为，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪），而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

总结

在网络洗钱犯罪中，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主从犯区分需综合考量行为性质、参与程度、主观故意及获利情况。

对从犯的认定直接影响量刑轻重，实践中需通过证据证明其辅助地位。

若涉及具体案件，建议结合司法解释及判例针对性辩护。

作者：邹玉杰律师

九章刑辩创始人，安徽律师门户网创始人；

亳州律协刑委会主任，金亚太（亳州）律师事务所主任，谯城区法学会首席法律咨询专家……

目标：穷二十年蛮力，救一百条人命！

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