北京
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国网英大股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张凡华先生的辞职报告。因工作变动，张凡华先生申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，张凡华先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。张凡华先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽快补选董事。
张凡华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对张凡华先生表示衷心感谢！
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2025年4月3日
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