山东
齐鲁网·闪电新闻3月31日讯 “黄金订单”突现异常，店员秒变“反诈哨兵”！近日，聊城市公安局茌平分局反诈中心与振兴派出所快速响应，在48分钟内成功拦截一笔打入金店的4.5万元涉诈资金。
当天下午2点10分，茌平某金店员工小林（化名）微信上收到请求，添加了一个陌生人的微信，对方随后自称是“老顾客张先生”，要求将刚打入对公账户的4.5万元，全部兑换为50克金条，并反复催促店员立即打包，称“朋友半小时后来取货”。
小林按照对方要求准备好，发货之前再次核对信息时，忽然发现该“客户”提供的转账截图，收款方竟是个人账户，且微信语音中传来明显变声器杂音。
“这和民警培训时说的‘洗钱’，特征一模一样！”警觉的小林立即联系茌平警方反映该情况。下午2点25分，反诈中心民警胥玉轩调取转账记录，发现资金源头账户与受害人张先生被诈骗账户完全吻合。
“这是典型的‘资金二跳’洗钱！”胥玉轩立即要求小林暂停交易，同时通过警务大数据，比对“张先生”提供的身份证照片，发现证件照竟是通过AI换脸生成的虚假信息。
此时，诈骗分子又突然改口，“钱不买黄金了，马上退到××账户！”这一反常操作让胥玉轩瞬间锁定破绽。涉诈资金必须原路返回！他立即启动警银协作机制，当场冻结金店账户中的4.5万元，一场以黄金交易为幌子的电诈洗钱行动，在警民联手下被彻底瓦解！
从接到店员报警到资金全额冻结，警方仅用48分钟，便完成“预警-拦截-返还”全流程。这还要得益于警方在日常宣防工作中对金银珠宝店、企业财会开展的定向培训。民警还建立了“可疑交易直通反诈中心”的绿色通道，工作人员发现异常情况后，可以迅速与民警联系反映情况。
“诈骗分子把黄金当‘洗钱硬通货’，我们就把金店变成‘反诈前哨站’！”民警胥玉轩说。
闪电新闻记者 左新新 聊城报道
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