浙江
来源：龙湾检察
游戏中的神秘好友介绍了一个“来钱快”的活，只需帮忙拿一次快递便能轻松入账几百元？明知其中肯定有猫腻，刘某却抵挡不住高额回报的诱惑，成为电信网络诈骗犯罪链条的一环……
2024年10月，张女士报案称，自己因误信网络打榜兼职，导致合计9万余元的现金、购物卡、黄金等财物被诈骗一空。随着侦查的深入，一条通过转移赃物、洗钱获利的犯罪链条被揭露。
（图片来自网络）
2024年初，黄某在浏览网络信息时看到一则“取快递包裹挣高额佣金”的广告。出于好奇，黄某按照广告上所示，通过境外通讯工具加入犯罪团伙群组。
看着群内不时弹出“钓到大鱼了”、“鱼醒了”等语焉不详的缩写，黄某觉得有些奇怪。在群内深入了解后，黄某得知，快递包裹内原来装着大量黄金等财物，且均是上游通过各种方式诈骗而来的违法所得。只需要根据上家指令，接收快递包裹后转卖其中的财物，便可获得高额报酬。
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为了规避风险，黄某又将游戏好友刘某发展成自己的下线，远程指挥刘某进行违法犯罪活动。
刘某多次按照指令前往指定地点，收取装有黄金等财物的包裹，通过转卖赃物、兑换虚拟币等方式帮助诈骗集团转移财产。经查，半个月内，刘某明知包裹内是违法犯罪所得，仍帮助上游窝藏、转移，查明有被害人的涉案财物黄金共计62余克、现金共计5万余元。
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2025年2月，侦查机关将黄某、刘某等6人移送检察机关审查起诉。为完善证据链条，承办检察官引导侦查机关重点侦查林某等人手机内聊天记录、快递接收地点、资金往来等证据，从而全面比对被害人相关信息。同时，检察官耐心向黄某等人释法说理，最终6人均认罪认罚，主动退出非法所得，弥补被害人损失。
2025年2月，龙湾区检察院对黄某等6人提起公诉。同年3月，龙湾区法院采纳检察机关公诉意见，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处黄某等6人八个月到一年五个月不等有期徒刑，并处罚金。
【检察官提醒】
近年来，电信网络诈骗犯罪催生洗钱黑产链，不法分子常以“高佣金”“轻松兼职”为诱饵，利用普通群众贪利心理，诱导其成为犯罪链条的“工具人”。面对所谓“低风险高回报”的兼职信息，务必提高警惕，不随意接收、转卖来源不明的财物，更不可为牟利触碰法律底线。
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