北京
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近年来，随着我国对传统毒品管控与处罚力度的不断加大，犯罪分子另辟蹊径，将芬太尼、三唑仑等管制类化学药品作为传统毒品的替代物进行交易贩卖，通过银行系统、虚假贸易、虚拟货币等方式进行跨境转移。为有效防范洗钱风险，根据上级行近期发布的有关风险提示，农发行虎林市支行开展涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查。
截至目前，存量客户均在开户时客户经理进行尽职调查未发现异常情况且开户资料齐全，打印国家企业信用信息公示系统报告无异常，农发行虎林市支行暂未发现涉芬太尼等新型毒品犯罪洗钱风险。
通过本次全面排查，农发行虎林市支行对存量账户管理情况有了进一步的掌握，对于涉及医药化工、生物制剂、跨境进出口贸易、养殖等行业背景的客户，将持续关注其业务发展动态，及时更新客户资料，提升全行账户管理水平与风险防范意识，确保账户及网银业务的规范、安全运营。（初维佳）
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