一起典型的“刑民交叉”诈骗罪立案监督案

一起典型的“刑民交叉”诈骗罪立案监督案

举报控告经过

乙公司开发建设某商住楼项目，实际施工人甲某挂靠第三方公司承建该项目。乙公司开发期间向银行贷款发生纠纷，调解执行时，拍卖该项目土地使用权偿还贷款。

甲某提起民事诉讼，以建设工程价款优先受偿为由申请强制划扣拍卖款。后，乙公司股权结构变更为新股东。

新股东乙以公司之名举报甲某涉嫌诈骗罪，理由是甲某多次以伪造公章、虚增地基桩工程量等方式骗取其工程款。

公安机关以举报诈骗事项与生效民事判决属于同一法律事实，没有犯罪事实发生为由，不予立案。

乙公司依法申请立案监督。

监督立案经过

检察机关开展调查，听取申请人意见以及相关案件事实经过；调取民事诉讼卷宗材料，包括相关证据；询问了解公安机关不立案理由；询问关联人员，包括勘测工程师、承运渣土司机等相关施工人员；委托专业机构对工程量和工程造价鉴定。

审查认为已有证据材料能够证明甲某通过虚增地基桩工程量，获得法院判决确认，通过申请强制执行实施诈骗行为，要求公安机关说明不立案理由。公安机关坚持不立案后，检察机关发出立案通知。

意外收获其他犯罪线索

在案件办理过程中，发现在系列案件中存在股权变更、土地解封、抵押手续异常问题，将涉嫌职务犯罪线索移交纪检监察机关。同时，发现甲某等人通过腐蚀拉拢国家机关工作人员、通过资本运作、弄虚作假、缠访闹访和暴力、软暴力手段攫取非法利益的恶势力犯罪行为。

法院以甲某等人构成诈骗罪、集资诈骗罪、行贿罪、挪用资金罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等罪名，被判处无期徒刑至有期徒刑十年刑罚。

刑民交叉案件难点

对同一事实由民事诉讼方式解决后，能否刑事立案？

对于同一事实，如果该事实犯罪情节轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不需要追究刑事责任，或者没有犯罪事实的，不予刑事立案。但是，涉嫌刑事犯罪的，即便通过民事诉讼方式解决需要追究刑事责任的，也应当刑事立案。

一事不再理是民事诉讼的基本原则，刑事也当然如此。一个行为避免重复评价是基本原则。但是民事手段处理后再以刑事手段处理并不必然冲突，前提是行为本应为犯罪行为，只是被错误地以民事手段处理，刑事手段介入也是一种纠错行为。

但是，应当认清的现实是，经过民事手段处理后，再让公安机关刑事立案就意味着公安机关要解决推翻民事诉讼的难题。

诈骗罪控告困难应对

诈骗罪案件中存在以刑事手段插手经济纠纷的可能，这也是很多诈骗罪案件有根本争议的原因。就控告而言，需要按照规定先向公安机关提出，公安机关不受理或者明确不立案的，可以复议、复核，也可以依法向检察院申请立案监督。

无论控告还是申请立案监督，都需要围绕着构成诈骗罪的事实展开，可以是证据，也可以是证据线索。有非法占有目的的审查认定是诈骗罪的认定核心，控告时需要紧紧围绕这一点展开事实陈述和证据收集。

占有财产不等于非法占有目的，占有是客观事实，但是要证明非法占有目的，需要结合证据审查认定，比如提交了虚假的抵押财产或者证明文件，隐瞒了项目真实情况，擅自变更资金用途等。总之，要证明对方采取了虚构事实或者隐瞒真相的手段，致使自己相信对方而交付了相应财产。

民事诉讼往往成为不立案的重要理由，所以民事诉讼过程中能够提交充分的材料，证明对方涉嫌犯罪的，一定要及时提出，而且提出明确要求，请法院移交相关材料给刑事司法机关。

对非法占有目的的认识不同，直接导致案件结果不同。如果民事诉讼后发现了新的犯罪事实和证据的，在控告时一定着重阐述，反复强调。

公安机关如果不受理或者不予立案的，应当申请立案监督，甚至之后的刑事自诉，要有将控告进行到底的决心。

证明非法占有目的的事项

诈骗行为可以归类为事前、事中和事后三个阶段。根据合同诈骗罪、集资诈骗罪等特殊罪名中犯罪情形，结合相关情形收集证据，具体情形有：

1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；3.没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；5.编造引进资金、项目等虚假理由的；6.使用虚假的经济合同的；7.使用虚假的证明文件的；8.使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；9.财产不用于生产经营的；10.肆意挥霍的；11.携款逃匿的；12.违法犯罪活动的；13.抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；14.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；15.拒不说明和告知资金去向，逃避返还资金的。16.其他诈骗手段。

列举无法囊括全部犯罪手段，但是列举情形能给我们控告以启发、引导和提示，使我们有目的性、方向性和针对性地收集相关证据，实现控告目的。

提醒事宜

刑事控告确有难度，应当有理性认识。类似于本文所述的案例并不是常见的控告结果。第一要坚定信心，无比重视。必要时应当委托专业律师提供帮助。第二要有理性的认识，避免被许诺能控告成功，或者信任关系而被骗。第三视具体情况选择有利于控告的罪名，诈骗罪属于刑事犯罪侦查范畴，合同诈骗以及其他特殊诈骗犯罪属于经济犯罪侦查范畴。