山东
近日，湖北省江汉油田公安局刑侦支队成功破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人5名。令人意外的是，除一名38岁男子外，其余4人均为年过六旬的退休人员。
经查，5名犯罪嫌疑人为牟取非法利益，将名下多张银行卡出借给诈骗团伙使用。在明知资金来源可疑的情况下，仍按照对方指示进行转账、取现等操作，协助不法分子转移赃款，成为犯罪链条中的“跑分”工具。
警方初步查明，该案涉及电信网络诈骗案件十余起，涉案金额累计达90余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
公安机关提醒，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行卡、手机卡及各类支付账户。上述行为不仅损害金融秩序，更可能涉嫌违法犯罪。一旦被不法分子用于诈骗、洗钱等违法活动，卡主本人将承担相应法律责任。
根据《中华人民共和国刑法》第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，情节严重的，可被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。另依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，情节轻微的也将面临拘留、罚款等行政处罚。
人民银行有关规定亦指出，参与违法“两卡”交易的人员，其信息将被纳入金融信用基础数据库，影响个人贷款、信用卡等金融服务申请，严重者五年内将被暂停银行账户非柜面业务，并限制新开账户。
公安机关正告：出租、出借、买卖银行卡、手机卡，不是“赚钱门道”，而是法律红线。广大群众务必提高法律意识，切勿因一时贪念成为违法犯罪的“帮凶”。
来源：荆楚网综合平安湖北
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