陕西
进入新的一年，为履行金融机构反洗钱义务，维护金融秩序稳定贡献力量，工行安康旬阳支行多措并举，扎实推进反洗钱各项工作，取得积极成效。
一、开展员工培训教育工作，提升反洗钱意识。该行在周会、晨会上组织全体员工开展反洗钱专题培训，学习反洗钱法律法规、监管政策以及典型案例，并结合工作实际，详细讲解客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等操作流程，提升员工反洗钱意识和业务水平。
二、做好反洗钱宣传工作，营造良好社会氛围。支行充分利用网点电子显示屏、宣传折页等渠道，向到店客户开展反洗钱知识讲解，向社会公众普及反洗钱法律法规、洗钱危害以及防范措施，引导公众增强反洗钱意识，共同维护金融安全。同时，该行主动深入社区和企业，积极践行社会责任，以实际行动展现国有大行的责任与担当。
三、严格执行反洗钱管理制度，完善存量客户信息。对于新客，支行严格要求经办人员完整录入客户信息，确保客户身份信息、联系方式、证件有效期正确无误；对存量客户信息进行梳理，重点关注客户身份信息不完整、证件过期、联系方式失效等问题，并及时联系客户进行更新完善；对于无法取得联系的客户，支行采取管控措施，直至客户更新有效信息，确保客户身份信息的持续准确和业务合规性，切实防范洗钱风险。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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