北京
2025年3月8日消息，广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 7 日在广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事刘杰、郭葆春、罗顺均因个人原因以通讯方式参与表决。
会议审议通过了多项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《<2024 年度报告全文>及其摘要》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年非经常性损益明细表及审核报告》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2025 年度委托理财的议案》《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》以及《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
2024 年度利润分配预案为 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司根据日常经营需要，预计 2025 年度关联交易总金额不超过 2.82 亿元。为合理使用公司闲置自有资金，同意公司及子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。同意公司及子公司 2025 年向合作银行申请总额度不超 40 亿元人民币的银行综合授信额度。经独立董事事前认可，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
此外，会议还审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案因全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本文源自：金融界
作者：公告君
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