北京
金融虎讯 1月13日消息，近日，人民银行广东省分行公示的行政处罚信息显示，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）因违反反洗钱业务管理规定，被处以90万元罚款。与此同时，时任易联支付董事长兼总经理也一并受到处罚，被罚款3万元。
公开资料显示，易联支付成立于2005年，在2011年获得人民银行颁发的《支付业务许可证》。起初，其获准开展预付卡发行与受理（广东）以及移动电话支付业务。随着支付业务类型的重新划分，目前易联支付的业务类型变更为“储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类（广东省）”，该牌照有效期至2026年底。
事实上，易联支付此次受罚并非首次。早在2021年7月，易联支付就因未按照规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送可疑交易报告，被处以257万元罚款，时任董事长兼总经理也被罚9.5万元。2023年12月，易联支付又因违反支付账户管理规定、违反商户管理规定，被罚没合计695万元 。
值得关注的是，回顾2024年支付行业，已有多家支付机构因违规问题遭到人民银行的严厉处罚。例如，2024年5月，浙江航天电子信息产业有限公司（现已获批更名为浙江信航支付有限公司）因8项业务违法，被人民银行予以警告，不仅没收违法所得1596.31万元，还被罚款2825.31万元，罚没金额总计高达4421.62万元。该公司的违规行为涵盖未能履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户等多个方面。
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