山东
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李自强 实习生 乐帅
2022年以来，青岛法院共审结洗钱犯罪案件52件，对59名被告人判处了刑罚。其中，2022年审结16件、2023年审结19件、2024年审结17件。这些案件犯罪数额较高，低则几十万，高则数千万。案件类型中，贪污贿赂犯罪案件占22.2%。1月8日，青岛市中级人民法院举行今年第1场新闻发布会，通报青岛法院惩治洗钱犯罪工作情况。
2022年以来，青岛市两级法院共审结洗钱犯罪案件52件，对59名被告人判处了刑罚。其中，2022年审结16件、2023年审结19件、2024年审结17件。这些案件犯罪数额较高，低则几十万，高则数千万。洗钱犯罪案件的上游犯罪类型以涉金融领域犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪为主。其中，上游犯罪为金融诈骗犯罪的15件，占33.3%；为贪污贿赂犯罪的10件，占22.2%；为毒品犯罪的8件，占17.8%；为破坏金融管理秩序犯罪的6件，占13.3%。洗钱犯罪案件的类型中，隐瞒本人实施的上游犯罪所得及收益的“自洗钱”犯罪案件数量占57.8%。
洗钱犯罪社会危害大，不仅助推上游犯罪资金流转，妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全，而且为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。青岛法院对洗钱犯罪依法严惩，判处监禁刑比例96.2%。
近年来，青岛法院把握洗钱犯罪新特点，强化证据综合审查判断标准，重视罪责刑相适应，提升打击洗钱犯罪的效率和准确性。落实“一案双查”机制，对可能存在的洗钱犯罪线索，及时移交侦查、公诉机关。定期向市反洗钱工作联席会议办公室报送工作情况，为打击洗钱犯罪提供数据信息支持。深入总结剖析犯罪成因、规律、特点，及时发现社会治理、行业治理的短板弱项，有针对性地提出改进和加强的司法建议，全力筑牢防范洗钱犯罪防线。
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