山东
2024年以来，工行枣庄分行认真贯彻“风险为本”监管理念，不断健全反洗钱工作机制，通过组织领导、强化学习、协同联动、宣传影响，坚决筑牢反洗钱合规管理和风险防控根基。
强化反洗钱工作能力。积极组织反洗钱工作人员深入学习反洗钱相关规章制度，定期开展反洗钱业务培训和联席会议，从客户信息识别、客户尽职调查着手，结合相关规定，对受益所有人、可疑交易、客户等级划分等业务关键点分析讲解，提升业务人员反洗钱知识储备。
强化反洗钱专业能力。通过培训宣讲反洗钱工作重要性，强调各业务条线反洗钱工作职责，主动认领洗钱风险管理责任，强化专业条线全过程管理力度，对标对表监管和省行要求，提升反洗钱风险管理工作的规范性和有效性。
强化反洗钱价值能力。主动联系当地人行及政府职能部门，建立与监管和公安机关信息共享联系机制，及时将重点可疑报告线索移交人行和公安机关立案侦查破案，上下联动、横向协同，形成反洗钱工作合力，动态化长效化抓实反洗钱日常工作。
强化反洗钱社会影响力。通过常态化宣传提高社会公众对反洗钱工作的认识，利用“金秋季反洗钱”等主题宣传活动，增强群众防范洗钱风险的能力，引导社会公众自觉远离洗钱活动，共同维护金融秩序和社会稳定。
反洗钱工作任重道远，工行枣庄分行将继续全面压实反洗钱责任，狠抓落实，严抓实效，切实守护人民群众的“钱袋子”。
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