河北
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为有效防范洗钱等违法犯罪行为，农发行辛集市支行高度重视反洗钱工作。一是组织相关人员认真学习反洗钱工作规范，准确把握反洗钱工作要求，提升工作能力。二是积极落实完成客户信息要素维护、账户风险等级调整、可疑交易协查等工作，切实提高客户尽职调查的持续性、全面性、穿透性，精准识别客户身份是防范洗钱风险的第一道防线。三是扎实开展反洗钱宣传工作，通过对公众详细讲解洗钱犯罪的危害、反洗钱工作的意义以及公众应如何参与反洗钱工作等内容，引导大家树立正确的金融观念，提高自我保护能力。
今后该行将持续把反洗钱工作贯穿业务经营和管理活动的全流程，覆盖全部客户和业务，把反洗钱工作与其他业务工作同谋划、同研究、同部署。秉持“以客户为中心”的服务理念，不断创新宣传方式和方法，提高社会公众反洗钱意识，为公众提供更加优质、高效的金融服务。（魏丽亚）
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