警惕！这17个项目涉嫌传销、拆分盘、虚假投资理财、民族资产解冻

不贪图“一时便宜”因小失大，对非正规网络途径诱导投资行为要保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方APP使用协议；拒绝与陌生人共享实时位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成经济损失。

一：虚假投资理财传销、诈骗

1、虚构套牌“雲瑞-聚友匯”APP

网友咨询反馈：麻烦你查一下香港聚友汇股票跟投是否是真实的。

该项目无法通过正规途径下载，只能通过第三方链接，二维码下载，链接IP地址显示在境外，下载提示该应用未备案。

参与该项目只能通过虚拟货币交易。

近期，股票跟投骗局陆续有多个已经崩盘，比较知名的“联众投”项目，还有“汇联达”等骗局。

股票跟投骗局收取款账户均属于第三方，有些收取款账户为虚拟币交易，下载是提示未备案，部分软件提示带病毒。

2、“voi滑板车”项目

网友反馈，voi滑板车诈骗投资，在12月07日关网跑路了，不知道该怎么办。

该项目通过虚拟货币交易，只能是积极报案。

项目不崩盘跑路，参与者就非常痴迷，但被骗后，参与者又开始胡乱找方法维权追款，不排除一些参与者被二次诈骗。

3、套牌的“国能”APP

网友咨询：您发一个看看这个是不是骗局，该项目宣称是“国家能源集团”公司推出的“国能”理财项目。

4、“JUMP跃动金融”项目

网友反馈一个名为“跃动金融”的拆分盘项目，该项目宣称是拆分理财项目，通过虚拟货币交易，采用动态、静态收益模式发展下线，涉嫌传销、洗钱。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“大狮集团”App

网友反馈，近期有人给她推荐一个早年被定性为传销的项目，该项目叫大狮集团，宣称：大狮已经开网，让参与者兑换股权。

参与该项目需要缴纳1000元才能激活账户，但收取款账户为第三方个人。同时该项目还推出了大狮股权投资项目，持有一定的股权可以获得汽车、房产。

根据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接下载，下载链接IP地址显示在境外。

下载时提示该应用未备案，同时提示该项目带病毒。

该项目是不法分子打着“大狮集团”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“大狮股权”高息理财项目实施诈骗。

2020年5月13日，青岛警方公布七个典型案例其中包含“大狮集团”网络传销案。

2021年12月16日，青岛市城阳区人民法院公示一则民事判决书，从该判决书中了解到，被告人岳某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年。

从时间分析，该传销头目岳某华还在小黑屋里待着呢，那么APP中岳董事长的发言最大的可能是AI合成的。

近年来，一些不法分子专门坑骗一些云数贸的参与者、智天金融的参与者。他们打着“从新开网”“新项目”“挽回损失”等旗号，忽悠这些参与者继续投钱。

2、虚构套牌的“萝卜金砖”APP

网友反馈，假冒的“萝卜快跑”项目改名“萝卜金砖”继续行骗。

早期假冒的萝卜快跑项目出来后，百度萝卜快跑就发布声明，告诫广大网友，该项目是诈骗。

3、虚构的“云数智天”项目

网友反馈，近期有人给他推荐一个名为“云数智天”的项目，该项目宣称是云数贸与智天金融合并的新公司，总所周知，云数贸与智天金融这两个特大网络传销案，大头目张健与邓某天都在小黑屋里待着呢。

4、虚构的“人民资产”App

虽然有新闻揭露人民数据确权是骗局，人民数据公司也发布多篇文章声明是诈骗，但仍有参与者痴迷其中。

5、虚构的“智天数字银行”APP

6、虚构的“扩大内需”APP

7、套牌的“慈联”APP

网友咨询反馈，我加入中慈联好几个月了，家底子都买上了，现在就想知道这事是不是真的？

中国慈善联合会声明：警惕冒用我会名义实施的诈骗行为

三：虚拟币骗局

1、“Origin奥拉丁”项目

网友反馈，近期有人给他推荐一个虚拟货币项目，该项目宣称是新出的项目，打着区块链的名义，该项目采用静态、动态收益，涉嫌传销、非法集资。

四：异地传销

1、成都“连锁经营”传销

网友反馈，找工作期间，去成都找同学，没想到他在成都参与“连锁经营”传销，该传销组织打着“连锁经营”“1040工程”的旗号，鼓吹投资69800元，发展下线，出局可以获得1040万元的回报。

2、武汉“1040”传销

网友反馈，他的朋友在武汉参与1040传销，现在已经被洗脑了，怎么劝说都不听。

3、西安“46000分钱模式”传销

网友反馈，在西安末央区有一个传销组织，该传销组织打着“分钱”“民间互助理财”的名义，要求参与者缴纳46000元加入该组织。

4、黄石“连锁经营”传销

网友反馈，他的家属被人骗到黄石参与传销，现在怎么劝说都不听，想咨询怎么劝说。

5、唐山北派传销

网友反馈，他网恋奔现，在唐山遇到传销组织，该传销组织以销售某滋养套装的名义，要钱参与者缴纳费用加入，每天讲课：三商法、几何倍增，现在已经离开。

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