突发情况！澳洲政府，严查中国人买房洗钱！

　　但是其中很多，几乎都是难以见光。

　　澳洲当前房地产市场火爆的背后，很多还隐藏着违法犯罪行为。

　　那就是国际洗钱。

　　很多中国人通过非法途径资金进入澳洲购入房产洗钱

　　现在，澳洲政府忍无可忍，

　　担忧中国可疑资金流入澳洲房市，澳当局出台洗黑钱新法

　　接下来要重点打击洗钱买房。

　　几天前，澳洲宣布强化反洗钱法！

　　周四参议院最终完成了扩大法律范围的计划，要求特定专业人士清楚其客户财富来源，并向当局报告可疑事宜。

　　律政部长戴福斯（Mark Dreyfus）宣布对大约10万个新实体实行严格的报告义务。

　　澳洲议会通过法律，将房地产经纪人、律师和会计师纳入反洗钱体系。

　　房地产经纪人、律师和会计师等将成为澳大利亚反洗钱新法的重点目标。

　　担忧中国可疑资金流入澳洲房市，澳当局出台洗黑钱新法

　　在面对可疑交易时必须上报。

　　澳洲表示，大量来自中国买家的资金进入澳大利亚，澳大利亚或将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法律的范畴。

　　接下来要重点打击这些人，因为他们是参与洗钱的重点人群。

　　很多外国人包括中国人通过非法途径，支付现金购买商业房产和空置公寓，给澳洲房地产市场造成了很大的影响。

　　警方已经表示，有些罪犯通过购买房产洗钱数亿澳元

　　罪犯购买商业房产，将非法所得转变成安全的资产。

　　罪犯还会购入高层公寓，然后让公寓空置。

　　中国洗钱团伙在澳洲尤为活跃

　　澳大利亚参议院被告知，澳大利亚是有组织犯罪的天堂，其过时的法律允许在房地产行业广泛洗钱，并导致房价上涨。

　　去年，用来购买澳洲房产的现金达到了1220亿澳元，其中一部分是非法洗钱所得。

　　很多人将非法所得用来买房，想要让他们的生活方式看上去更加合法。

　　购买很多商业房产，将它们租出去，能给人造成一种收入来源合法的假象。

　　所以很多外国人，包括中国人，完全不担心通胀，完全不担心加息，因为他们的钱不是自己挣来的，而是非法所得。

　　今年2月，澳洲联邦警方捣毁了一个洗钱团伙，截获超过1.5亿澳元的房产、现金和奢侈商品。

　　在此次行动中，警方逮捕了9个人，截获了20套悉尼房产和悉尼第二个机场附近360公顷的土地。

　　很多国外富豪，在澳大利亚购买资产转移潜在的不义之财。

　　其中包括苏丹的将军们、马来西亚的银行家们、和中国的富豪们都被暗示是在利用澳大利亚房地产市场洗钱。

　　罪犯可以利用没有犯罪记录的家庭成员或其他第三方，以他们的名义在澳大利亚购买房产。

　　调查得知，澳大利亚金融监管机构AUSTRAC在一份分析报告中指出

　　中国投资者进行了价值10亿澳元的可疑房地产交易！

　　无数华人的银行账户正在透明化。

　　不管是洗钱，还是偷税漏税等违法行为，都逃不过澳洲警方的法眼。

　　据澳大利亚税务局通过全球CRS收集的最新数据发现，

　　澳大利亚人在65个国家

　　拥有超过160万个境外账户，

　　所涉金额高达1000亿澳元。

　　这些账户都是含有未申报收入的离岸账户。

　　其中不少还是移民澳洲的华人。

　　据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。

　　也就是说，通过黑钱来澳的中国人，很多东西都将暴露！

　　去年，一个包含多名华裔犯罪分子的洗钱团伙被澳洲警方抓获，据称其涉案金额超过了100亿澳元。

　　仅这两名头目的个人财产就达到了约10亿澳元。

　　该团伙拥有一块悉尼在建新机场附近的土地，然后试图对其开发，还引发了一场房产投资热潮，大批中国投资者来投资房产。

　　该组织还利用加密货币更好地完成洗钱活动，在世界各地转移受污染的资金，而不引起当局的注意。

　　律师、会计和移民代理都扮演了重要决策，规避澳洲反洗钱系统的漏洞，帮助买家使用“赃款”买房置业。

　　在法律领域，昆州反腐败委员会也发现黄金海岸的一家律师事务所涉嫌参与洗钱交易。

　　长江换汇”案，也是洗钱典型案例。

　　在对长江换汇进行了长达14个月的调查后，大批警方出动查封了全部门店。

　　据警方估计，长江换汇进出澳大利亚的资金超过100亿澳元。

　　该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书，如利用开虚假发票和银行对账单等手段。

　　根据澳大利亚交易报告和分析中心首席执行官Brendan Thomas的说法，

　　超过60%的犯罪收益最终流向房地产行业。

　　犯罪分子利用房地产洗钱的问题已经相当严重。

　　2024年11月08日墨尔本的一名中国籍男子涉嫌参与澳洲最大的洗钱活动

　　35岁的王伟是涉嫌澳洲有史以来最规模洗钱活动的三名嫌疑人之一。他所参与的洗钱金额高达近3300万澳元

　　王伟与经营汇款业务，客户将大笔现金存入他们用不同名字开设的银行账户中，然后他们再将其转移至海外，从中抽取佣金。

　　澳洲总理阿尔巴尼斯表示要严查。

　　而且他批评联盟党反对新法案的立场。

　　工党指责反对联盟党站在犯罪团伙一边，反对加强反洗钱法律。

　　阿尔巴尼斯强调，反对党投票反对制止洗钱的条款

　　些条款涉及数百万澳元的不明来源资金用于房地产交易

　　未来，工党可是要来真的，要严查中国人买房洗钱。

　　你们对澳洲政府严查中国人黑钱买房怎么看？

*本文图片均源自网络，如有侵权，请联系后台删除