北京
分享至
智通财经APP获悉，据报道，美国财政部正在调查摩根大通(JPM.US)与一家对冲基金的关系，该对冲基金被怀疑是伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的网络的一部分。
知情人士表示，调查还处于早期阶段，主要是调查摩根大通在接受Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时是否遵守了所有的规章制度。该基金最近被迪拜金融自由区叫停。
据报道，对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有办事处，由Shamkhani监管。
摩根大通无需放弃该客户，因为Ocean Leonid和Shamkhani都不在制裁名单上。知情人士表示，美国财政部主要关注Shamkhani的活动，然而，银行合规不足的可能性也是一个考虑因素。
此前，Ocean Leonid否认Shamkhani与该公司有关联的指控。
知情人士还表示，美联储也在调查Shamkhani网络在西方的金融敞口。
周五美股盘前，摩根大通股价变化不大。
本文源自：智通财经网
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
