四川
近期
全国多地发生
“线上诈骗+线下取现”
电信网络诈骗案例
诈骗分子
这次不让你转账了
改让你利用快递或网约车
线下运送大额现金或黄金
转移洗白赃款
典型案例：2024年8月中旬，小张在家中刷抖音时认识了一个叫“幸福一生李文杰”的账号，对方自称叫“李文杰”，是一名即将转业的现役军官，对方称部队不方便使用抖音和微信聊天，就让小张在应用软件内下载“无聊社交”聊天APP并注册账号，登录后就添加了对方账号，二人在聊天中发展为恋人关系,后对方在聊天中透露自己在部队有一个对他很好的干爹，平时其干爹教自己在网站内投资挣了。对方称自己在部队不方便操作打理，让小张帮忙为其打理，小张同意后对方就给小张分享了一个网址，并把自己账号发给小张，小张点击网址就进入到涉诈网站并登录对方的账号为其打理，在打理过程中小张看到网站内每天投资的收益可观，小张就想自己投资，对方就称让其干爹为小张注册申请一个账号让其自己投资打理，后小张就使用对方为其注册的账号登录网站内进行投资，期间对方以投资、提现缴税等为由让小张购买黄金、取现交易，小张在对方引导下通过线下购买黄金六百余克，总价值454807元（其中一部分黄金邮寄到指定地点，另一部分对方安排人到现场提取），线下指定地点现金交易5次，总金额为1470000元，后对方称自己网上投资被部队发现了，为了不连累小张要将其联系方式删除，小张就发现被诈骗了，共计被骗1924807元。
诈骗手法解析：诈骗分子通过虚假网络投资理财、刷单返利、冒充公检法、裸聊敲诈等方式实施诈骗，以“投资入股”“平台充值”“支付手续费”“缴纳解冻金或保证金”等理由，诱骗受害人大额取现或购买黄金交给指定人员，或通过网约车、出租车、快递等运送到指定地点，进而实施诈骗。
阿坝州公安局反诈中心提醒
1.凡是陌生人上门取现的都是诈骗。
2.凡是陌生人要求以网约车、出租车、快递运送现金的都是诈骗。
3.利用自己或他人银行卡帮助诈骗分子取现或购买黄金，再转移到指定位置交给指定人员的，不仅会被严肃追究法律责任，还将面临金融惩戒、电信网络惩戒及信用惩戒。
4.广大快递员和出租车司机朋友们在接单营运中，如遇到寄送大额现金、运送不明包裹或频繁更换目的地运送物品的可疑线索，请立即报警举报，谨防被不法分子利用成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。
如遇可疑情况，请务必第一时间拨打“110、0837-96110”或到当地派出所报警。
文字|刑侦支队中心彭清春
视频|国家反诈中心抖音APP
编辑|田朝婷
审核|泽旺世杰
投稿邮箱|361899653@qq.com
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