江苏
2024年11月8日13点30分，一名男士来到邮储银行南通市临江营业所办理银行卡取现业务。办理时，系统提示该账户为异地交易，且网点柜员注意到该账户已被系统模型预警，被暂停非柜面交易，柜员心生疑窦，职业经验告诉她，这个账户可能存在问题！她立即将这一情况上报营业主管。
见柜员停下了办理动作，该名男子立即要求她尽快完成取款操作。为避免打草惊蛇，营业主管一边安抚男子情绪，一边协同柜员加紧排查原因。通过分析发现，该账户长期未使用，近期却突然启用。启用后，于11月7日13点43分即收到一笔他行汇入的9.6万元款项，一小时后又在其他城市某网点柜面取现4万元，存在拆分交易行为，十分可疑。营业主管立即提高警惕，询问其取款用途，客户称9.6万元是自己借给朋友的装修款。但当网点进一步核实男子朋友的联系方式、分批次异地取款的原因时，客户均无法明确回答，且神色慌张。
网点工作人员立即上报反诈中心，并报警。临江新区派出所立即出警，以最快速度到达网点，控制现场。面对警方的询问，该男子对交易的真实情况依旧回答模糊，后被警方带走。
经警方进一步核查，确认该笔资金为涉诈资金。11月11日，邮储银行南通市临江营业所收到临江新区派出所发来的表扬信，对相关工作人员协助警方成功拦截涉案资金转移的行为予以肯定。（王星宇）
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