山东
齐鲁网·闪电新闻10月31日讯在电信诈骗案中，如何将诈骗资金取现洗白是最关键的一环。以前，诈骗分子通常会指使“下线”去银行取现，或者将资金兑换成虚拟币。如今，一种利用珠宝店等商户洗钱的方式出现，不少商家无意间成为诈骗分子的“帮凶”。近日，莘县警方成功打掉一个以“购买黄金”为幌子帮助诈骗集团洗钱的犯罪团伙，而这还要从王先生接到的一个电话说起。
王先生告诉记者，对方称，他从抖音上买了一个百万保障的保险，这个月免费，下个月要开始收钱了，取消的话需要交押金，钱还会退回来。王先生信以为真，给对方转了57000多元。后来，对方又让王先生转30000多块钱，觉得不对劲，王先生赶紧报了警。
很显然，王先生可能遭遇了电信诈骗，警方立即对涉案账户进行紧急止付。同时对该账户进行了研判，发现该账户是一家青岛市珠宝店的公户。珠宝店老板得知自己的账户被冻结后非常诧异，第一时间跟警方联系。经过跟珠宝店的老板进行沟通，警方了解到，这笔资金是有人在他店里购买了100克黄金的费用。
于是，办案民警立即赶赴青岛，对这笔黄金交易进行调查。
据珠宝店老板跟店员回忆，前几天，有一个人从网上主动加了店员的微信，在微信里与店员沟通，选了黄金的款式，然后就把资金打到了珠宝店的账户里，并约定好通过一个快递小哥来取走黄金。当天下午，就有一个快递小哥到珠宝店里来把黄金取走了。通过调取珠宝店内外监控，民警很快找到了取走黄金的快递小哥。据他描述，当天，他把黄金交给了一名全副武装的男子。
这名男子身穿灰色的防晒服，戴着遮阳帽，戴着口罩，无法识别五官。随后，警方来到快递小哥所说的小区门口，调取了周边监控，通过一系列工作，成功锁定了两名犯罪嫌疑人的身份——郑某和岳某。
很快，嫌疑人郑某和岳某分别在江苏徐州和江西南昌落网。经审讯，两人交代，他们受上线邵某委托来青岛取走黄金。二人从江苏驾车开到青岛，为躲避侦查，通过外卖平台下单跑腿人员到珠宝店取走黄金，回到江苏后将黄金交给邵某。很快，犯罪嫌疑人邵某在江苏新沂落网。
经查，邵某等人受诈骗团伙雇佣，躲在幕后操纵郑某、岳某等人在河北石家庄、江西南昌、山东青岛等地珠宝店“取走”黄金，帮助诈骗团伙变现洗钱。目前，3名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：为快速洗钱，诈骗分子把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在花店、金店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现的方式，商户经营者无意中成为诈骗分子洗钱的帮凶。各商户一定要提高警惕，增强防范意识，如果感觉有不明资金流入，请于第一时间报警求助。
闪电新闻记者 宁佳 聊城台 高嵩 岳强报道
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