宁夏
近日
灵武市公安局刑侦大队民警
在工作中发现一条线索：
一男子名下多张银行卡资金流水存在异常
涉嫌参与跑分洗钱
获悉情况后
灵武警方立即组织警力
展开调查
经查，该男子名下的多张银行卡接收到数笔外地转账汇款。
资金到账后，迅速被外地的ATM机取现，该男子在本地也参与了取现业务，其背后可能隐藏着一个专门从事跑分洗钱活动的犯罪团伙。
“他们主要成员有18人，分工特别明确，有所谓的‘区域经理’专门负责与境外诈骗团伙联系，下面的这些人有专门负责开车的，有专门招揽银行卡的等等，有非常清晰的组织架构。”据灵武市公安局刑侦大队民警汪佳齐介绍，该跑分洗钱车队成员由一些有前科或者社会无业人员组建，为了伪装自己，他们开着租借的豪车摇身变成身价千万的老板，打着零风险、高报酬的幌子，招募多名“卡农”提供银行卡，流窜多地，通过银行柜台取现、ATM机取款的方式帮助境外电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金。
“一张银行卡如果流转资金1万元的话，他们就能从中获利3千元，一看收益可观，他们就不惜铤而走险。”汪佳齐告诉记者，在诱人的利润之下，该团伙在灵武市及周边地区疯狂扩展业务，直至被警方查获归案。
无独有偶
在灵武警方成功破获的另一起跑分洗钱案件中
实施犯罪的
是一对年轻夫妻
为了捞钱
两人合伙组织一些社会闲散人员
去收购银行账户跑分洗钱
“这两个团伙作案手法很类似，都是通过快手、抖音的一些评论区去发布招聘信息。”汪佳齐告诉记者，这些“跑分”团伙会把自己包装成贷款公司业务员，或建筑公司工作人员等，在各种身份之下招揽“卡农”实施犯罪。
据介绍，目前两个“跑分”团伙的相关犯罪嫌疑人已经悉数归案，案件还在进一步深挖中。
民警提醒
目前“两卡”犯罪少了，反而一次性购买大量黄金或邮寄黄金，以及以订购现金花束类的“跑分”案件有上升趋势，广大市民一定提高警惕。
在遨游网络过程中
不要听信所谓“跑分”兼职项目
警惕“跑分”陷阱
注意保护个人隐私信息
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑
更不要随意出租、出借、出售
个人银行卡、电话卡以及微信
支付宝等账号
一旦被不法分子用于诈骗
网络赌博或其他违法犯罪
不仅自己会成为犯罪的“帮凶”
还会因帮助信息网络犯罪活动罪
或者掩饰隐瞒犯罪所得罪
被追究法律责任
同时
在“跑分”过程中
帮助洗钱及涉案相关账户
会被公安机关依法冻结
将直接影响个人征信
▍来源：银川晚报
▍文章转载用于分享，版权归原作者所有，侵删.
1.
2.
3.
点亮“在看”，关注最新消息
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
