广东
南都讯 记者蒋小天 发自北京 10月25日，公安部召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。据悉，今年2月，公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程在发布会上介绍一起典型案例，今年年初，宁波公安机关在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。宁波市公安机关成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中抓捕，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各个环节犯罪嫌疑人212名。
经查，2022年7月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织“中华国际梅花协会”，虚造“周海清老人养老金”民族资产解冻类诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，到目前为止，已经查明涉案资金5800余万元。目前，该案还在进一步办理中。
公安部刑事侦查局副局长陈士渠表示，民族资产解冻类诈骗早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法又发生了新的变化，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。其犯罪手法越来越接近电信网络诈骗，犯罪分子专门开发诈骗APP来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿在境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害十分严重。
下一步，公安部将组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法严厉打击民族资产解冻类诈骗犯罪行为，将民族资产解冻类诈骗犯罪作为当前突出的违法犯罪纳入刑事打击重点任务，挂牌督办一批大要案件，尽快摧毁一批民族资产解冻类诈骗犯罪团伙，维护人民群众合法权益。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
