北京
来源：达州公安
骗子三十六计
最新套路，你能看得出来吗？
“杀猪盘”全面升级
不用银行转账，直接现金（黄金）交易
降低你的防备心
你以为面对面交易真的靠谱吗？
“不见面”“不接触”
是电信网络诈骗案件的显著特征
但近日出现一种新型诈骗
“嫌疑人”大胆现身
亲自上门来取现金！
让达警带你来了解
守护好我们的“钱袋子”
01
案例一
唐女士在网络上认识了一位“军官”，对方声称是内部人士知道投资平台漏洞，遂邀请其为了双方更好的未来生活，一起在平台上投资，唐女士前期已通过线上转账的形式投资10万元，在“军官”的怂恿下，后又将取出的300万元现金以资金面对面的形式交给对方声称的“战友”，且其银行账户上还储备了150余万元作为线上投资款项，准备近期投入平台。
接线索后，公安机关立即组成联合排查组展开调查。民警上门进行劝阻宣教，起初唐女士情绪激动、拒不配合，经耐心劝导，唐女士终于幡然醒悟。后民警实施抓捕，现场抓获嫌疑人2名，查获作案车辆1台、验钞机3台、现金65万元。
02
案例二
近日，陈女士在网上认识了一个叫刘某的人，对方自称是某地军区的军官，刘某先是以朋友身份跟陈女士聊天培养感情，后称认识一个香港贵金属投资平台老板可以得到内部消息，他通过做贵重金属投资收入还不错，并向陈女士推荐了一个“投资平台”。刘某告诉陈女士，因部队管理严格、网络限制，让陈女士帮他在投资贵金属的平台上操作，陈女士按照刘某要求在“投资平台”上操作了一段时间，平台显示每天都是盈利的且回报率高，于是陈女士也在平台注册了账户进行投资，刘某称投资需要购买虚拟币，但又称有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易冻结银行卡，故指派专人现场交易并上门拿钱，陈女士以为一手交钱一手交易比较可靠，确认平台到账之后，放心地将现金交给上门取钱的人，同样的操作在家门口进行数次，直到想获得收益无法提现时才发现自己上当受骗。
03
案例三
某日，王女士收到一个陌生包裹和礼品卡，出于好奇，王女士扫描礼品卡上的二维码后被拉进微信群。群内“客服”引导她下载“兼职”APP并需绑定银行卡，且承诺奖励。下载“兼职”APP后，她通过完成任务获得小额“工资”。随后，“兼职”APP内的“专员”开始提出垫资任务，承诺更高收益。
王女士开始垫资，前几次获得返利，后又被要求通过现金形式充值以“修复操作”和“认证”。她按要求充值并送现金至指定地点，但仍旧提现失败，后因不甘心投入资金“打水漂”便按照要求购买黄金并送至同一地点。最终，王女士通过网约车送出110余万元现金及黄金，司机发现异常后报警，王女士才知道自己被骗。
诈骗手法
诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，采用“线上洗脑+线下取现”的模式实施诈骗。
诈骗分子在网上以“投资理财”或“刷单返利”等骗局话术骗取受害人信任后，以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由，说服受害人相信所谓的线下特殊渠道入金充值说法，继而诱导受害人到银行取钱（或购买大量黄金）后，交给对方指定的“工作人员”拿走，从而实施诈骗！
诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的：
一、隐匿资金的去向。
二、节省资金转移成本。
轻信网上陌生人的投资理财说词，再将现金（黄金）交给陌生人，这是风险极高的行为！！！
还有这些情况也需警惕！！
1
冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”
诈骗分子冒充公检法工作人员，称受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续必须购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金。
2
接收资金+购买黄金+邮寄黄金
受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人！
警方提醒
一、从没见过面。是在网上认识的。请您提高警惕！
二、对方表示自己是“军警”或特殊身份人士。请您提高警惕！
三、对您嘘寒问暖，信息秒回，主动拉近关系。请您提高警惕！
四、广大市民在与网友交流时，如涉及投资交易，务必通过正规渠道平台核实真实性，切勿轻信他人盲目投资。
五、凡是以“特殊入金渠道、避税、逃避监管”等理由，诱导您到银行取现金（或购买黄金），并被要求邮寄至指定地点或交给指定人员的，都是诈骗。
六、虚假投资平台大多会要求被骗人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时，购买理财产品时，必须签订投资协议，资金将设置自动划扣。如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的，那么极有可能是虚假投资理财的“黑平台”。
七、如遇可疑情况，请拨打反诈专线96110咨询；一旦被骗，请及时拨打110报警。
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