抓获84人、涉案超1亿！打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后，酒泉公安揭不法伎俩、奉防范之道

2024年1月，甘肃省酒泉市瓜州县公安局接辖区群众报警称，其添加一陌生QQ好友后，其手机内部分敏感隐私信息和通讯录被对方获取。后对方以给他家属和同事、朋友发送其敏感隐私信息，威胁、要挟其往对方指定账户转账20余万元。

接警后，酒泉市瓜州县公安局立即响应，经缜密分析研判，初步发现一个长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱的犯罪团伙。该团伙均使用同一款境外小众聊天软件，应还有同伙和上线。根据研判情况，瓜州公安分赴广东深圳、湖北武汉抓获6名犯罪嫌疑人，为后续深化打击打开了关键突破口。

初战告捷，瓜州公安没有丝毫懈怠，案件侦办工作并未就此止步。办案民警结合嫌疑人的供述材料，对涉案人员使用的工具、软件、技术进行全方位分析，创新工作机制，开展合成攻坚，对海量通联数据、300余个嫌疑账户及其交易明细进行研判深挖。经民警全面分析，初步确定了分布在全国8个省26个县市区168名涉嫌跑分洗钱的违法犯罪嫌疑人，为专案进一步推进奠定了坚实基础。

瓜州公安对该案高度重视，整合全局精锐警力，组建了“4·11”专案组，指挥专案整体有序推进。专案组精心梳理每一条线索、精心研判每一个细节，最终形成了一份详实完备的研判报告，并制定了周密的抓捕计划。此时，该案已基本具备发起全国集群战役的条件，经逐级上报，2024年6月，成功获得公安部批准，为专案后续集中行动提供了强大的支持保障。

集群战役发起后，瓜州公安迅速抽调14名骨干警力，按照抓捕计划，踏上充满挑战的征程，吹响了集中收网的号角。专案组不畏艰难险阻，辗转广东、广西、湖北、湖南等十余个省份，在第一阶段收网中，成功抓获35人。经精心审讯和深度分析，进一步挖掘出更多有价值的线索，扩大了案件辐射范围。8月20日，开启第二波集中收网行动，在9月17日中秋佳节，专案组民警先后在广东、河南、江苏、湖南、福建、浙江等地抓获犯罪嫌疑人49人，其中刑事拘留3人，取保候审14人，行政处罚16人，训诫13人，上网追逃3人。至目前，经过一系列艰苦卓绝的工作，“4·11”专案共打击违法犯罪嫌疑人84名。

酒泉公安提醒：

一、养号与账号盗用：黑灰产团伙的阴谋

黑灰产团伙活动：一些不法分子会通过各种方式和理由添加微信好友，然后将这些账号养到一定规模后出售给不法分子。对于你来说，一个简单的“同意”操作，就可能成为他们非法活动的帮凶。这些账号被用于发送诈骗信息、传播恶意软件或进行其他违法活动。

二、防范之道：谨慎与智慧并存

谨慎添加陌生人：在添加陌生人前，务必通过其他渠道进行一定的了解和验证。你可以通过搜索引擎、社交媒体或共同的朋友来查询对方的信息和背景。如果对方的信息模糊不清或存在疑点，最好谨慎行事。

保护个人信息：不要轻易透露个人隐私信息，特别是与财产安全相关的敏感信息。在微信设置中，你可以调整隐私设置，限制陌生人查看你的朋友圈和个人资料。同时，对于陌生人的询问，要保持警惕，不要随意透露自己的真实姓名、住址、电话等敏感信息。

警惕异常行为：如果发现陌生人有异常行为或涉嫌诈骗等违法行为，应及时在微信客户端进行投诉举报。微信平台对于这类行为有着严格的监管和处罚机制。你的举报不仅可以帮助自己避免损失，还可以为净化网络环境做出贡献。